ENJET Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

엔젯/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 92번길 45 엔젯(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 - 제1호 의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 주식매수선택권 표준정관 반영 (제11조) * 이사 수 한도 설정(제33조) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안: 변도영 사내이사 선임(재선임) * 제3-2호 의안: 성백훈 사내이사 선임(재선임) * 제3-3호 의안: 신현정 사외이사 선임(재선임) - 제4호 의안: 감사 정석윤 선임의 건(재선임) - 제5호 의안: 주식매수 선택권 부여의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변도영	1971-12	3	재선임	2012.03~현재 성균관대학교 교수 2009.09~현재 엔젯㈜ 대표이사 2015.07~2016.02 UC Berkeley 초빙교수 2007.03~2008.02 Univ. of Penn. 초빙교수 2005.05~2006.12 ㈜인지 이사 2003.03~2012.02 건국대학교 교수 2000.08~2003.02 KISTEP 연구위원 2000.08 한국과학기술원 기계공학과 박사 1996.02 한국과학기술원 항공우주공학 석사 1994.02 한국과학기술원 항공우주공학 학사
성백훈	1987-11	3	재선임	2018.01~현재 엔젯㈜ 이사 2017.02~2018.01한국해양과학기술원 총괄연구원 2017.02 성균관대학교 기계공학과 석, 박사 2012.08 대구대학교 기계공학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현정	1974-12	3	재선임	2021.10~현재 엔젯㈜ 사외이사 2005.09~현재 한국과학기술원 기계공학과 교수 2004.02 MIT 기계공학과 박사 2000.08 MIT 기계공학과 석사 1998.06 MIT 기계공학과 학사	기아(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정석윤	1973-03	3	재선임	비상근	2021.10~현재 엔젯㈜ 감사 2017.06~현재 법무법인(유)원 구성변호사 2018.07~2021.07 한국산업단지공단 감사 2015.01~2017.05 서울시 법률지원담당관 (지방서기관) 2012.06~2014.12 서울시 법무담당관 (지방서기관) 2008.01~2012.05 법무법인 드림 구성원변호사 2006.10~2007.12 법무법인 자하연 소속 변호사 2006.03~2006.10 국가청렴위원회 행정사무관 2006.02 제35기 사법연수원 수료 2000.08 고려대학교 법학과 학사