ENEX CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

에넥스/주주총회소집결의/(2021.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-04
3. 정정사유	재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인에 따른 의안 주요내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항     - 제1호 의안 : 제45기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건     - 제4호 의안 : 이사 선임의 건         제4-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임의 건         제4-2호 의안 : 사내이사 김시철 선임의 건     - 제5호 의안 : 감사 선임의 건         제5-1호 의안 : 상근감사 김주섭 선임의 건     - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고     - 제45기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 결의사항         - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건     - 제4호 의안 : 이사 선임의 건         제4-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임의 건         제4-2호 의안 : 사내이사 김시철 선임의 건     - 제5호 의안 : 감사 선임의 건         제5-1호 의안 : 상근감사 김주섭 선임의 건     - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 4항 의안 주요내용 중 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2021.03.17	- 제45기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 우리 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 2021년 3월 17일 이사회에서 승인하였으므로 주주총회에서는 보고사항으로 갈음합니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로73길 40, (주)에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고     - 제45기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 결의사항       - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건     - 제4호 의안 : 이사 선임의 건         제4-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임의 건         제4-2호 의안 : 사내이사 김시철 선임의 건     - 제5호 의안 : 감사 선임의 건         제5-1호 의안 : 상근감사 김주섭 선임의 건     - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제45기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 우리 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 2021년 3월 17일 이사회에서 승인하였으므로 주주총회에서는 보고사항으로 갈음합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주환	1964-10	3	신규선임	- 前(주)에넥스 경영지원부 부장 - 現(주)에넥스 재무담당이사(CFO) - 現(주)에넥스 이사/공장장 겸임
김시철	1967-12	3	신규선임	- 前(주)에넥스 특판영업 부장 - 現(주)에넥스 특판담당 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주섭	1958-09	3	재선임	상근	- 고려대학교 법학과 졸업 - 현대증권(주) 법무실, 인사부,   준법감시본부 본부장 - 현대자산운용(주)준법리스크본부 본부장