Energa S.A. — AGM Information 2021

May 27, 2021

Warszawa, dnia 21 maja 2021 r.

KG/ 120 /2021

Zarząd Spółki ENERGA Spółka Akcyjna Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

WNIOSEK AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2021 ROKU

Działając w imieniu: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej również: PKN ORLEN S.A.), jako akcjonariusz ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej również: "ENERGA S.A.", "Spółka"), posiadający łącznie 376 488 640 akcji, reprezentujących 90,92% w kapitale zakładowym ENERGA S.A., uprawniających do 521 416 640 głosów, reprezentujących 93,28% w ogólnej liczbie głosów, tj. reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ENERGA S.A., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 14 czerwca 2021 roku, po punkcie nr 12 "Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za lata 2019-2020" następujących punktów w brzmieniu:

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,

14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uzasadnienie

PKN ORLEN S.A. wnioskuje o zmianę następujących postanowień Statutu spółki ENERGA S.A .:

dotychczasowy § 16 ust. 1 pkt 16) lit. h) o następującym brzmieniu:

"h) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej: - 20.000.000 złotych lub,

• 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego,"

otrzymuje nowe brzmienie:

"h) objęcie albo nabycie akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innej spółki,"

dotychczasowy § 16 ust. 1 pkt 16 lit. i) o następującym brzmieniu:

"i) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej:

• 20.000.000 złotych lub,

• 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego,"

otrzymuje nowe brzmienie:

"i) zbycie akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innej spółki, "

Proponowana zmiana pozwoli na zwiększenie nadzoru ze strony Rady Nadzorczej nad zaangażowaniem ENERGA S.A. w inne podmioty, niezależnie od ilości i wartości akcji/udziałów. Dodatkowo, w powyższych postanowieniach Statutu proponowane jest odwołanie do definicji akcji w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym przez co należy rozumieć akcje w spółce akcyjnej, akcje w spółce komandytowo-akcyjnej, akcje w spółce europejskiej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnościa.

dotychczasowy § 16 ust. 2 pkt 4 lit. b) o następującym brzmieniu:

"b) stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki"

otrzymuje nowe brzmienie:

"b) stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki"

W 2020 roku miała miejsce zmiana ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie odwołania do nowego brzmienia art. 7 ust. 3 pkt 2, tj. dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa – dotychczasowy ust. 2 i ust. 7 ustawy zostały połączone w jeden ustęp. Proponowana zmiana Statutu ma na celu doprecyzowanie jego brzmienia do treści ustawy po nowelizacji.

W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Członek Lorzolu ds korporgeyjnych Armen Konrad Artwich

Członek Zarządy ds. flinansowych Jan S

Załaczniki:

• 1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Spółki,
• 1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
• 1. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej PKN ORLEN S.A. z dnia 21 maja 2021 roku.