Enea S.A. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 marca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 375.229.425,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,83%

Łączna liczba głosów oddanych : 375.229.425,

Liczba głosów "za": 368.406.976,

Liczba głosów "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 6.822.449.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący

porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 375.229.425,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,83%

Łączna liczba głosów oddanych: 375.229.425,

Liczba głosów "za": 375.179.425,

Liczba głosów "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 50.000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki w związku z § 22 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Aleksandrę Agatowską w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 375.229.425, Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,83% Łączna liczba głosów oddanych: 375.229.425, Liczba głosów "za": 314.853.076, Liczba głosów "przeciw": 27.233.900, Liczba głosów "wstrzymujących się": 33.142.449. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 marca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie § 22 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna Pana Łukasza Ciołko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 375.229.425,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,83%

Łączna liczba głosów oddanych: 375.229.425,

Liczba głosów "za": 307.323.076,

Liczba głosów "przeciw": 34.006.349,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 33.900.000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 marca 2023 roku

w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 375.229.425,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,83%

Łączna liczba głosów oddanych: 375.229.425,

Liczba głosów "za": 345.184.819,

Liczba głosów "przeciw": 29.994.606,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 50.000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.