AI assistant
Enea S.A. — AGM Information 2018
May 29, 2018
5597_rns_2018-05-29_c83c84cc-7137-4793-b16e-d9af8b9325c8.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Załącznik do raportu bieżącego 36/2018 z 29 maja 2018 r.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 25.06.2018 r.
Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ....................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
-
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad.
-
- Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2017 roku.
-
- Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.
-
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.
-
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
-
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
-
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Ponadto, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 tego artykułu. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka ENEA S.A. należy do Grupy Kapitałowej ENEA i jest jednocześnie spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to uznać za zasadne należy zobowiązanie Spółki do publikacji w ramach Raportu Rocznego Spółki – Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.
W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w przedmiocie Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.
Uchwałą nr 17/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.
P R O J E K T
Uchwała nr ……….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzą:
-
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 22 452 921 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
-
- Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 813 324 tys. zł (jeden miliard osiemset trzynaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 1 801 859 tys. zł (jeden miliard osiemset jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
-
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 1 691 498 tys. zł (jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
-
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 131 604 tys. zł (sto trzydzieści jeden milionów sześćset cztery tysiące złotych);
-
- noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne Jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W świetle powyższego Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
Uchwałą nr 15/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzą:
-
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 28 312 994 tys. zł (dwadzieścia osiem miliardów trzysta dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
-
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 164 891 tys. zł (jeden miliard sto sześćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 1 112 072 tys. zł (jeden miliard sto dwanaście milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
-
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału o 987 940 tys. zł (dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),
-
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 346 909 tys. zł (trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych),
-
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, natomiast na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W świetle powyższego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
Uchwałą nr 16/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.
P R O J E K T
Uchwała nr ……….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 1 813 324 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset trzynaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) w następujący sposób:
100% zysku netto, tj. 1 813 324 tys. zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Uzasadnienie:
Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji zawartej w art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. propozycji podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. "Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.".
Uchwałą nr 51/IX/2018 z dnia 23.05.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
PROJEKT
Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mirosław Kowalik w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 18/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Adamczak w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 19/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Olejniczak w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 20/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Zbigniew Piętka w okresie od 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 21/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Mikołajowi Franzkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mikołajowi Franzkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mikołaj Franzkowiak w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 22/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Mikołajowi Franzkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Wiesław Piosik w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 23/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 27.12.2017 r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Małgorzata Niezgoda w okresie od 01.01.2017 r. do 27.12.2017 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Kazimierzowi Hebda absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Stanisławowi Kazimierzowi Hebda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28.12.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Stanisław Kazimierz Hebda w okresie od 28.12.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Kossakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Kossakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Kossak w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w tym wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych w okresie delegowania do ich wykonania, tj. od 24.08.2017 r. do 01.10.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Rafał Szymański w roku 2017 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, w tym wykonywał obowiązki Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych w okresie delegowania do ich wykonania, tj. od 24.08.2017 r. do 01.10.2017 r., podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 24/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Spółki Członkowi Rady Nadzorczej ENEA S.A. - Panu Rafałowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.08.2017 r. do 01.10.2017 r.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Bargielowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Bargielowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Rafał Bargiel w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Sławomir Brzeziński w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wojciechowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Wojciech Klimowicz w od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tadeusz Mikłosz w od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Mirkowski w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Skopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Skopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Skopiński w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Roman Stryjski w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.