Enchem Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 19, 2026

엔켐/주주총회소집결의/(2026.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-16
3. 정정사유	기재 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	-
주주총회 안건 세부 내역	4호 의안 : 감사위원의 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 양호석)	4호 의안 : 감사위원의 선임의 건 (후보자 : 양호석)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	08:00
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17 (주)엔켐 5동 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. 2. 상법 제368조의4에 따라, 당사는 제14기 정기주주총회에서 주주께서 총회에 직접 출석하지 않으시더라도 전자적 방법을 통해 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 및 전자위임장제도를 도입하였습니다. 주주 여러분께서는 아래 안내에 따라 전자투표를 활용하시어 소중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. - 전자투표 시스템 : 한국예탁결제원 전자투표시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 19일(목) 09:00 ~ 2026년 3월 30일(월) 17:00 ※기간 중 24시간 이용 가능하며, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 전자투표가 가능합니다. 3. 본 주주총회와 관련한 세부 사항은 향후 공시 예정인 “주주총회 소집공고” 및 “의결권 대리행사 권유 참고서류”를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제14기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	당사 제14기 (2025.01.01~2025.12.31)
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	개정 상법에 따른 정관 변경	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(독립이사), 독립이사 비율 변경 등 「상법」개정내용을 반영
2-2호 의안	전환사채 조문 정비	발행할 사채의 액면총액 상향 조정
3호 의안	기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 양호석)	[신규 선임]
4호 의안	감사위원의 선임의 건 (후보자 : 양호석)	[신규 선임]
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양호석	1962-12	3	신규선임	[2024~2025] (주)엔켐 기술소장 역임 [2016~2022] Svolt Energy Technology 기술연구소장 근무 [2010~2016] 삼성 SDI 소재파트장 근무 [1995~2009] 삼성 제일모직 개발팀장 근무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양호석	1962-12	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	[2024~2025] (주)엔켐 기술소장 역임 [2016~2022] Svolt Energy Technology 기술연구소장 근무 [2010~2016] 삼성 SDI 소재파트장 근무 [1995~2009] 삼성 제일모직 개발팀장 근무