Enchem Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)엔켐 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엔켐&cr주 소: 충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)&cr전화번호: 041-568-9080
작 성 자:	성 명: 최 재 희&cr부서 및 직위: 재무팀 상무이사&cr전화번호: 041-568-9080
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)엔켐본인2022년 03월 16일2022년 03월 31일2022년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 필요 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)엔켐보통주00.00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

브라만피에스창인 신기술사업투자조합 제1호최대주주보통주3,351,47922.06최대주주-아르케피에스창인 신기술사업투자조합 제2호최대주주&cr특수관계인보통주1,059,4116.97최대주주&cr특수관계인-오정강대표이사보통주2,492,24916.40대표이사-박수정대표이사&cr특수관계인보통주15,0000.10대표이사&cr특수관계인-6,918,13945.53-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최재희보통주0미등기임원미등기임원-송호진보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 16일2022년 03월 21일2022년 03월 30일2022년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제10기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DARThttp://dart.fss.or.kr의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 첨부 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 * 위임장 접수처 : 주식회사 엔켐&cr- 주소 : (우 31214) 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17(용정리 984)&cr 주주총회 담당자 앞&cr- 우편 접수 여부 : 가능(위임장 및 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부)&cr- 접수기간 : 2022년 03월 21일(월) ~ 2022년 03월 30일(수)&cr&cr* 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.&cr- 직접행사 : 신분증&cr- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 31일 오전 8시충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17 (주)엔켐 1동 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시&cr(기간중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 인증서를 이용하여 전자투표권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)&cr&cr- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용시에는 출입에 제한이 있을 수 있사오니 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고(2022.03.16) 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr (1) 연결재무제표&cr

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 10(당)기 : 2021년 12월 31일 현재
제 9(전)기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 엔켐과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		238,773,180,586		126,667,509,492
현금및현금성자산	81,511,608,657		34,471,337,247
매출채권및기타채권	68,616,615,921		44,914,075,143
재고자산	48,207,412,946		27,725,764,400
기타유동금융자산	420,000,000		13,678,822,254
기타유동자산	40,005,338,595		5,870,188,756
당기법인세자산	12,204,467		7,321,692
Ⅱ. 비 유 동 자 산		165,213,630,662		72,345,007,509
관계기업투자주식	31,310,957,108		1,549,582,421
장기매출채권및기타채권	2,459,502,906		1,411,289,660
기타비유동금융자산	4,000,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산	4,001,909,958		-
유형자산	126,552,018,433		66,132,561,239
사용권자산	740,453,561		2,166,474,143
무형자산	144,788,696		154,451,356
이연법인세자산	-		930,648,690
자 산 총 계		403,986,811,248		199,012,517,001
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		143,288,192,088		75,106,270,879
매입채무및기타채무	32,098,152,090		32,842,832,099
단기차입금	29,976,682,800		23,299,662,579
유동성전환사채	25,130,890,372		-
유동성전환상환우선주	-		8,604,266,034
파생상품부채	54,471,271,321		8,762,737,205
기타유동부채	1,098,477,273		10,093,000
유동리스부채	512,718,232		473,429,391
당기법인세부채	-		1,113,250,571
Ⅱ. 비 유 동 부 채		50,746,347,706		4,191,020,182
장기매입채무및기타채무	485,444,105		364,546,999
장기차입금	587,710,000		632,580,000
전환사채	2,375,001,222		-
신주인수권부사채	44,452,394,613		-
비유동리스부채	305,176,762		1,754,074,787
순확정급여부채	1,459,396,627		1,439,818,396
이연법인세부채	1,081,224,377		-
부 채 총 계		194,034,539,794		79,297,291,061
자 본
Ⅰ. 자본금	7,597,846,000		5,926,399,500
Ⅱ. 자본잉여금	236,917,224,934		125,255,367,907
Ⅲ. 기타자본항목	2,239,381,342		692,476,988
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(983,948,289)		(2,552,634,767)
Ⅴ. 이익잉여금	(35,818,232,533)		(9,606,383,688)
자 본 총 계		209,952,271,454		119,715,225,940
부채와 자본총계		403,986,811,248		199,012,517,001

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 9(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔켐과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제10(당)기	제9(전)기
I. 매출액	210,492,392,337	138,887,787,519
II. 매출원가	213,615,573,833	114,453,712,548
III. 매출총이익(손실)	(3,123,181,496)	24,434,074,971
IV. 판매비와관리비	22,324,162,625	11,747,187,922
대손상각비	(5,308,611)	161,717,721
V. 영업이익(손실)	(25,442,035,510)	12,525,169,328
금융수익	11,454,921,436	3,858,087,100
금융비용	17,161,185,836	15,791,464,480
지분법이익	9,201,017,128	-
지분법손실	-	6,555,555
기타수익	300,655,671	1,064,414,946
기타비용	2,512,484,462	488,202,097
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(24,159,111,573)	1,161,449,242
VII. 법인세비용(수익)	2,052,737,272	660,753,681
VIII. 당기순이익(손실)	(26,211,848,845)	500,695,561
IX. 당기 기타포괄손익	1,568,686,478	(2,084,865,884)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	39,524,555	60,207,626
순확정급여부채 재측정요소	39,524,555	60,207,626
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,529,161,923	(2,145,073,510)
지분법자본변동	1,237,490,334	1,708,141
해외사업환산손익	291,671,589	(2,146,781,651)
X. 당기 총포괄손익	(24,643,162,367)	(1,584,170,323)
주당이익
기본주당이익	(993)	59
희석주당이익	(993)	59

&cr- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 10(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 9(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔켐과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본총계
2020.01.01(전기초)	2,674,730,000	34,595,617,345	2,598,938,575	(467,768,883)	(10,107,079,249)	29,294,437,788
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	500,695,561	500,695,561
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	60,207,626	-	60,207,626
지분법자본변동	-	-	-	1,708,141	-	1,708,141
해외사업환산손익	-	-	-	(2,146,781,651)	-	(2,146,781,651)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :						-
유상증자	250,000,000	10,750,000,000	-	-	-	11,000,000,000
전환상환우선주의 전환 등	3,001,669,500	79,909,750,562	(4,163,842,051)	-	-	78,747,578,011
전환사채의 발행	-	-	1,843,417,964	-	-	1,843,417,964
주식매수선택권의 부여	-	-	413,962,500	-	-	413,962,500
2020.12.31(전기말)	5,926,399,500	125,255,367,907	692,476,988	(2,552,634,767)	(9,606,383,688)	119,715,225,940
2021.01.01(당기초)	5,926,399,500	125,255,367,907	692,476,988	(2,552,634,767)	(9,606,383,688)	119,715,225,940
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(26,211,848,845)	(26,211,848,845)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	39,524,555	-	39,524,555
지분법자본변동	-	-	-	1,237,490,334	-	1,237,490,334
해외사업환산손익	-	-	-	291,671,589	-	291,671,589
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
유상증자	1,143,217,000	91,015,064,450	-	-	-	92,158,281,450
전환상환우선주의 전환 등	528,229,500	20,646,792,577	(968,536,572)	-	-	20,206,485,505
전환사채의 발행	-	-	1,658,982,353	-	-	1,658,982,353
주식매수선택권의 부여	-	-	856,458,573	-	-	856,458,573
2021.12.31(당기말)	7,597,846,000	236,917,224,934	2,239,381,342	(983,948,289)	(35,818,232,533)	209,952,271,454

&cr- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 10(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 9(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔켐과 그 종속회사	(단위 : 원)

구 분	제10(당)기		제9(전)기
I. 영업활동현금흐름		(97,050,312,687)		8,412,875,212
영업에서 창출된 현금흐름	(94,923,884,071)		9,470,961,540
이자의 수취	84,974,652		210,386,840
이자의 지급	(847,448,091)		(837,049,868)
법인세의 납부	(1,363,955,177)		(431,423,300)
II. 투자활동현금흐름		(74,084,738,369)		(44,843,470,364)
단기금융상품의 증가	-		(13,115,000,000)
단기금융상품의 감소	13,258,822,254		406,906,526
장기금융상품의 증가	(4,000,000)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(4,001,909,958)		-
관계기업투자주식의 취득	(19,322,867,225)		(1,554,429,835)
유형자산의 취득	(67,840,291,448)		(29,336,434,796)
유형자산의 처분	4,815,102,211		-
무형자산의 취득	(12,208,000)		(68,412,018)
보증금의 증가	(2,092,773,376)		(1,185,100,241)
보증금의 감소	1,115,387,173		9,000,000
III. 재무활동현금흐름		218,178,804,643		39,147,816,620
유상증자	92,158,281,450		11,000,000,000
국고보조금의 수령	243,113,040		-
단기차입금의 차입	51,911,127,943		10,447,210,920
단기차입금의 상환	(44,307,338,550)		-
장기차입금의 차입	500,000,000		-
장기차입금의 상환	(1,561,500,000)		(2,435,690,000)
리스부채의 상환	(539,179,240)		(463,691,301)
전환사채의 발행	30,000,000,000		20,599,987,001
신주인수권부사채의 발행	89,774,300,000		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		47,043,753,587		2,717,221,468
V. 기초의 현금및현금성자산		34,471,337,247		32,122,672,795
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,482,177)		(368,557,016)
VII. 기말의 현금및현금성자산		81,511,608,657		34,471,337,247

&cr&cr(2) 재무제표&cr&cr- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 10(당)기 : 2021년 12월 31일 현재
제 9(전)기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 엔켐	(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		176,324,121,417		118,238,787,924
현금및현금성자산	77,131,442,027		32,126,414,959
매출채권및기타채권	17,697,281,893		42,948,641,092
재고자산	27,802,070,908		22,025,475,176
기타유동금융자산	420,000,000		13,678,822,254
기타유동자산	41,387,332,154		2,312,870,518
당기법인세자산	12,204,467		-
매각예정비유동자산	11,873,789,968		5,146,563,925
Ⅱ. 비 유 동 자 산		207,081,390,737		67,479,234,423
종속기업및관계기업투자주식	32,288,997,112		4,925,392,078
장기매출채권및기타채권	145,251,823,684		35,290,782,345
기타비유동금융자산	4,000,000		-
당기손익공정가치측정금융자산	4,001,909,958		-
유형자산	24,652,689,080		23,599,632,474
사용권자산	740,453,561		2,166,474,143
무형자산	141,517,342		145,457,902
이연법인세자산	-		1,351,495,481
자 산 총 계		383,405,512,154		185,718,022,347
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		131,395,924,339		61,003,275,316
매입채무및기타채무	20,117,693,137		29,439,479,362
기타유동금융부채	86,339,309		-
단기차입금	29,976,682,800		12,653,512,800
유동성전환상환우선주	-		8,604,266,034
유동성전환사채	25,130,890,372		-
파생상품부채	54,471,271,321		8,762,737,205
기타유동부채	19,104,791		10,093,000
유동리스부채	512,718,232		473,429,391
당기법인세부채	-		1,059,757,524
이연법인세부채	1,081,224,377		-
Ⅱ. 비 유 동 부 채		49,665,123,329		4,169,042,582
장기매입채무및기타채무	485,444,105		342,569,399
장기차입금	587,710,000		632,580,000
전환사채	2,375,001,222		-
신주인수권부사채	44,452,394,613		-
비유동리스부채	305,176,762		1,754,074,787
순확정급여부채	1,459,396,627		1,439,818,396
부 채 총 계		181,061,047,668		65,172,317,898
자 본
Ⅰ. 자본금	7,597,846,000		5,926,399,500
Ⅱ. 자본잉여금	236,917,224,934		125,255,367,907
Ⅲ. 기타자본항목	2,239,381,342		692,476,988
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(325,503,128)		(365,027,683)
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(44,084,484,662)		(10,963,512,263)
자 본 총 계		202,344,464,486		120,545,704,449
부채와 자본 총계		383,405,512,154		185,718,022,347

&cr- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 9(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔켐	(단위 : 원)

과 목	제10(당)기	제9(전)기
I. 매출액	141,102,797,964	137,185,577,180
II. 매출원가	154,411,571,988	112,513,692,403
III. 매출총이익	(13,308,774,024)	24,671,884,777
IV. 판매비와관리비	13,591,290,095	10,008,288,703
대손상각비	(5,308,611)	-
V. 영업이익	(26,894,755,508)	14,663,596,074
금융수익	14,742,094,905	3,478,925,710
금융비용	13,580,625,776	18,433,749,654
기타수익	482,538,795	978,593,887
기타비용	5,643,394,027	2,784,400,515
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(30,894,141,611)	(2,097,034,498)
VII. 법인세비용(수익)	2,226,830,788	239,906,890
VIII. 당기순이익(손실)	(33,120,972,399)	(2,336,941,388)
IX. 당기 기타포괄손익	50,672,507	60,207,626
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	50,672,507	60,207,626
순확정급여부채 재측정요소	50,672,507	60,207,626
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	-	-
X. 당기 총포괄이익	(33,070,299,892)	(2,276,733,762)
주당이익
기본주당이익(손실)	(1,255)	(274)
희석주당이익(손실)	(1,255)	(274)

&cr- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 10(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 9(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔켐	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본총계
2020.1.1(전기초)	2,674,730,000	34,595,617,345	2,598,938,575	(425,235,309)	(8,626,570,875)	30,817,479,736
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,336,941,388)	(2,336,941,388)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	60,207,626	-	60,207,626
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
유상증자	250,000,000	10,750,000,000	-	-	-	11,000,000,000
전환상환우선주의 전환 등	3,001,669,500	79,909,750,562	(4,163,842,051)	-	-	78,747,578,011
전환사채의 발생	-	-	1,843,417,964	-	-	1,843,417,964
주식매수선택권의 부여	-	-	413,962,500	-	-	413,962,500
2020.12.31(전기말)	5,926,399,500	125,255,367,907	692,476,988	(365,027,683)	(10,963,512,263)	120,545,704,449
2021.01.01(당기초)	5,926,399,500	125,255,367,907	692,476,988	(365,027,683)	(10,963,512,263)	120,545,704,449
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(33,120,972,399)	(33,120,972,399)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	39,524,555	-	39,524,555
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
유상증자	1,143,217,000	91,015,064,450	-	-	-	92,158,281,450
전환상환우선주의 전환 등	528,229,500	20,646,792,577	(968,536,572)	-	-	20,206,485,505
전환사채의 발생	-	-	1,658,982,353	-	-	1,658,982,353
주식매수선택권의 부여	-	-	856,458,573	-	-	856,458,573
2021.12.31(당기말)	7,597,846,000	236,917,224,934	2,239,381,342	(325,503,128)	(44,084,484,662)	202,344,464,486

&cr&cr- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)
제 10(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 9(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔켐	(단위 : 천원)

구 분	제 10(당) 기		제 9(전) 기
처리예정일: 2022년 3 월 31 일		처리확정일: 2021년 3월 31 일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(44,084,484)		(10,963,512)
전기이월미처리결손금	(10,963,512)		(8,626,571)
당기순이익(손실)	(33,120,972)		(2,336,941)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(44,084,484)		(10,963,512)

&cr- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 10(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 9(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔켐	(단위 : 원)

구 분	제10(당)기		제9(전)기
I. 영업활동현금흐름		(86,806,222,644)		18,023,096,627
영업에서 창출된 현금흐름	(85,059,985,918)		19,049,108,578
이자의 수취	81,539,386		637,619,281
이자의 지급	(756,745,565)		(1,186,036,577)
법인세의 납부	(1,071,030,547)		(477,594,655)
II. 투자활동현금흐름		(97,090,783,105)		(49,007,320,036)
단기금융상품의 증가	-		(13,115,000,000)
단기금융상품의 감소	13,258,822,254		406,906,526
단기대여금의 증가	-		(365,000,000)
단기대여금의 감소	-		365,000,000
장기대여금의 증가	(52,004,945,699)		(17,289,468,224)
장기대여금의 감소	967,144,198
종속기업및관계기업투자의 취득	(27,363,605,034)		(1,721,824,699)
장기금융상품의 증가	(4,000,000)		-
당기손익공정가치평가금융자산의 증가	(4,001,909,958)		-
유형자산의 취득	(4,479,076,301)		(6,109,336,571)
유형자산의 처분	-		124,228,510
무형자산의 취득	(12,208,000)		(59,418,564)
보증금의 증가	(270,000,000)		(81,500,000)
보증금의 감소	31,000,000		9,000,000
매각예정비유동자산의 증가	(23,212,004,565)		(11,170,907,014)
III. 재무활동현금흐름		228,905,502,922		32,528,312,420
유상증자	92,158,281,450		11,000,000,000
국고보조금 수령	243,113,040		-
단기차입금의 차입	51,911,127,943		3,827,706,720
단기차입금의 상환	(33,580,640,271)		-
장기차입금의 차입	500,000,000		-
장기차입금의 상환	(1,561,500,000)		(2,435,690,000)
리스부채의 상환	(539,179,240)		(463,691,301)
전환사채의 발행	30,000,000,000		20,599,987,001
신주인수권부사채의 발행	89,774,300,000		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		45,008,497,173		1,544,089,011
V. 기초의 현금및현금성자산		32,126,414,959		30,950,882,964
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,470,105)		(368,557,016)
VII. 기말의 현금및현금성자산		77,131,442,027		32,126,414,959

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로하고, 그 중 1종 우선주식은 20,000,000주로, 2종 우선주식은 10,000,000주로 한다.	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로하고, 그 중 1종 우선주식은 20,000,000주로, 2종 우선주식은 10,000,000주, 3종 우선주식은 20,000,000주로 한다.	- 3종 우선주식 추가에 따른 변경
제8조의2 (1종 우선주식의 내용) ① ~ ② (생략) ③ 1종 우선주식에 대하여는 우선배당한다. 1종 우선주식에 대한 우선배당은 전환권행사금액(액면가액)을 기준으로 연 1% 이상 5% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ (생략) ⑤ 1종 우선주식에는 참가적, 누적적 우선주로 1종 우선주식을 보유하는 동안 전환권행사금액(액면가액) 기준 매년 1%의 현금배당을 누적적으로 받고 보통주의 배당률이 1종 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다. 주식배당의 경우 1종 우선주식 주주의 요청에 따라 1종 우선주식에 대해서는 같은 종류의 1종 우선주식 또는 1종 우선주식이 보통주로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식을 배당한다. 우선주의 배당과 관련하여서는 신주의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다.&cr⑥ ~ ⑭ (생략)	제8조의2 (1종 우선주식의 내용) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 1종 우선주식에 대하여는 우선배당한다. 1종 우선주식에 대한 우선배당은 전환권행사금액(액면가액)을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ (현행과 같음) ⑤ 1종 우선주식에는 참가적, 누적적 우선주로 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당하고 보통주의 배당률이 1종 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다. 주식배당의 경우 1종 우선주식 주주의 요청에 따라 1종 우선주식에 대해서는 같은 종류의 1종 우선주식 또는 1종 우선주식이 보통주로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식을 배당한다. 우선주의 배당과 관련하여서는 신주의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다. ⑥ ~ ⑭ (현행과 같음)	- 1종 우선주식 배당관련 내역 변경
<신설>	제8조의4 (3종 우선주식의 내용) ① 본 회사는 20,000,000주를 발행총수로 하여, 이사회에서 정하는 바에 따라 3종 우선주식을 발행할 수 있다. ② 3종 우선주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 있어 보통주식에 대해 우선권이 있고, 전환 및 상환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이자 상환주식이며, 의결권이 있는 우선주식으로서 그 구체적인 내용은 아래와 같다. 다만, 본 정관에서 정하지 아니한 사항은 신주발행 시 이사회결의에 따른다. ③ 3종 우선주식에 이익배당에 관한 우선권을 부여하는 경우에는, 발행 시 이사회에서 정하는 바에 따라, 우선배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당할 수 있고, 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있으며, 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업년도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. ④ 3종 우선주식에 잔여재산 분배에 관한 우선권을 부여하는 경우에는 그 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)을 잔여재산 분배 시 우선 지급하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 제반사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑤ 3종 우선주식은 1주당 1개의 의결권을 가지며, 3종 우선주식의 주주(이하 "3종 우선주주"라 함)는 회사의 주주총회 의결에 회부된 모든 사항에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 의결권을 갖는다. ⑥ 회사가 신주를 발행하는 경우 3종 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 3종 우선주식으로 한다. ⑦ 3종 우선주식은 다음 각 호에 의거 3종 우선주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있고, 전환가격, 전환을 청구할 수 있는 사유, 전환가격의 조정, 기타 전환조건은 발행 시 이사회 결의로 정한다. 1.전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다. 2.전환을 청구할 수 있는 기간(이하 "전환청구기간"이라 함)은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만, 전환청구기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환청구기간 만료일에 전환된 것으로 본다. 3.전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다. ⑧ 종 우선주식은 다음 각 호에 의거 3종 우선주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 1.상환가액은 「발행가액+연 5%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다. 2.상환을 청구할 수 있는 기간(이하 "상환청구기간"이라 함)은 발행일로부터 전환청구기간 만료일의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3.3종 우선주주는 3종 우선주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4.3종 우선주주는 상환청구를 하는 경우 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. ⑨ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있으며, 발행 시 이사회 결의로 정한다.	- 3종 우선주식 추가
제10조 (신주인수권) ① (생략) ② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3.상법 제542조의 3 규정 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4.주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ ~ ④ (생략)	제10조 (신주인수권) ① (현행과 같음) ② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3.상법 제542조의 3 규정 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4.주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 투자 또는 운영자금의 조달, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성을 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ ~ ④ (현행과 같음)	- 신주 발행한도 증가 - 신주 발행목적 추가
제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (생략) ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에 이를 공고하여야 한다.	제14조 (기준일) ① (현행과 같음) ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ <삭제>	- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.
제14조의3 (주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	제14조의3 (주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.	- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영함.
<신설>	② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	- 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
<신설>	③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	- 기존 제14조의3의 내용을 이관함.
제16조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 &cr ② ~ ④ (생략)	제16조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 7,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 7,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 7,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 7,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 투자 또는 운영자금의 조달, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② ~ ④ (현행과 같음)	- 전환사채 발행한도 증액 - 전환사채 발행목적 추가
제17조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권 부사채를 발행할 수 있다 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관,특수법인,일반법인 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 &cr ② ~ ⑤ (생략)	제17조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권 부사채를 발행할 수 있다 1. 사채의 액면총액이 7,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 7,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관,특수법인,일반법인 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 7,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 7,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 투자 또는 운영자금의 조달, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (현행과 같음)	- 신주인수권부사채 발행한도 증액 - 신주인수권부사채 발행목적 추가
제52조 (이익배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제52조 (이익배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 제14조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.
부칙 제3조 (시행일) 본 정관은 2021년 03월 29일 개정과 동시에 시행한다.	부칙 제3조 (시행일) 본 정관은 2022년 03월 31일 개정과 동시에 시행한다.	- 정관 개정에 따른 시행일 변경
부칙 제6조 2012.01.25. 제정 2013.10.01. 개정 2013.12.02. 개정 2016.03.31. 개정 2016.04.26. 개정 2017.03.29. 개정 2018.01.17. 개정 2018.04.04. 개정 2019.03.26. 개정 2020.01.29. 개정 2021.03.29. 개정	부칙 제6조 2012.01.25. 제정 2013.10.01. 개정 2013.12.02. 개정 2016.03.31. 개정 2016.04.26. 개정 2017.03.29. 개정 2018.01.17. 개정 2018.04.04. 개정 2019.03.26. 개정 2020.01.29. 개정 2021.03.29. 개정 2022.03.31. 개정	- 정관 개정에 따른 개정일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
오정강	1971.08.13	사내이사	해당없음	없음	이사회
오정섭	1975.12.24	사내이사	해당없음	없음	이사회
정지선	1991.08.04	사내이사	해당없음	없음	이사회
고병우	1973.08.31	기타비상무이사	해당없음	없음	이사회
이승호	1954.05.11	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오정강	(주)엔켐 대표이사	1985.03 ~ 1997.02	아주대학교 화학공학과	없음
1997.03 ~ 1999.02	아주대학교 대학원 화학공학과
2003.12 ~ 2010.12	제일모직 전자재표사업부 수석연구원
2011.01 ~ 2011.12	삼성SDI 전자사업부 책임연구원
2012.01 ~ 현재	㈜엔켐 대표이사
오정섭	(주)엔켐	1994.03 ~ 2000.02	강원대학교 화학공학과	없음
2015.12 ~ 2020.02	㈜에이엘에스 생산총괄
2020.02 ~ 2021.01	㈜영일프레시젼 제조2팀 팀장
2021.03 ~ 2022.01	㈜혜성금속 연구개발팀 팀장
2022.01 ~ 현재	㈜엔켐 천안공장 제조팀
정지선	(주)엔켐	2010.03 ~ 2013.08	한밭대학교 일반대학 응용화학과	없음
2013.09 ~ 2015.08	한밭대학교 일반대학원 응용화학과
2015.09 ~ 현재	㈜엔켐 신규사업팀
고병우	(주)메인스트리트인베스트먼트 대표이사	1992.03 ~ 2002.02	고려대학교 경영학과 학사졸업	없음
2001.11 ~ 2014.08	안진회계법인 감사본부 및 IFRS연구부서
2014.09 ~ 2019.05	㈜옐로오투오그룹 이사
2019.10 ~ 현재	㈜메인스트리트인베스트먼트 대표이사
2020.01 ~ 현재	㈜엔켐 사외이사
이승호	한국소재기술 협동조합 이사장	-	부산대학교 무기재료공학과 박사	없음
2000.08 ~ 2002.07	미국 Clarkson대학 방문연구원
2002.08 ~ 2018.07	한국세라믹기술원 전문연구위원
2019.06 ~ 현재	한국소재기술 협동조합 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr3. 이해관계자의 권익 보호&cr본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 오정강>&cr- 본 후보자는 ㈜엔켐의 대표이사로서 탁월한 경영능력을 발휘해 왔으며 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 검증된 경영능력으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.&cr&cr<사내이사 오정섭>&cr- 본 후보자는 사업 전반에 대한 이해와 업무 추진력을 갖추고 있으며, 다양한 실무경험과 전문지식을 보유하여 업무의 효율성을 높이고 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.&cr&cr<사내이사 정지선>&cr- 본 후보자는 회사의 지속적인 성장과 경쟁력을 높이는데 크게 기여하였으며, 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 앞으로도 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.&cr&cr<기타비상무이사 고병우>&cr- 본 후보자는 재무전문가로서 다양한 경험과 전문성을 기반으로 회사의 방향과 전략에 대한 다양한 견해를 제공하고 회사의 경영투명성과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.&cr&cr <사외이사 이승호>&cr- 본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서(사내이사 오정강).jpg 확인서(사내이사 오정강) 확인서(사내이사 오정섭).jpg 확인서(사내이사 오정섭) 확인서(사내이사 정지선).jpg 확인서(사내이사 정지선) 확인서(기타비상무이사 고병우).jpg 확인서(기타비상무이사 고병우) 확인서(사외이사 이승호).jpg 확인서(사외이사 이승호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이승호	1954.05.11	사외이사	분리선출	없음	이사회
고병우	1973.08.31	기타비상무이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이승호	한국소재기술 협동조합 이사장	-	부산대학교 무기재료공학과 박사	없음
2000.08 ~ 2002.07	미국 Clarkson대학 방문연구원
2002.08 ~ 2018.07	한국세라믹기술원 전문연구위원
2019.06 ~ 현재	한국소재기술 협동조합 이사장
고병우	(주)메인스트리트인베스트먼트 대표이사	1992.03 ~ 2002.02	고려대학교 경영학과 학사졸업	없음
2001.11 ~ 2014.08	안진회계법인 감사본부 및 IFRS연구부서
2014.09 ~ 2019.05	㈜옐로오투오그룹 이사
2019.10 ~ 현재	㈜메인스트리트인베스트먼트 대표이사
2020.01 ~ 현재	㈜엔켐 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원 이승호>&cr- 본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.&cr &cr <감사위원 고병우>&cr- 본 후보자는 재무전문가로서 다양한 경험과 전문성을 기반으로 회사의 방향과 전략에 대한 다양한 견해를 제공하고 회사의 경영투명성과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서(감사위원 이승호).jpg 확인서(감사위원 이승호) 확인서(감사위원 고병우).jpg 확인서(감사위원 고병우)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,061백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
000외 285명	임직원	임직원	보통주	52,271주
총(286)명				총(52,271)주

※ 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 52,271주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함.(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정) - 행사기간 : 3년 경과 후 4년 이내	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
15,213,235주	발행주식총수의 15%	보통주	2,281,985주	2,055,985주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2021년	2021.03.29	3명	보통주	103,000주	-	53,000주	50,000주
2020년	2020.04.14	61명	보통주	370,000주	-	194,000주	176,000주
계		총(64)명		총(473,000)주	총( - )주	총(247,000)주	총(226,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

현 행변 경비 고

제4조 (임원의 퇴직금 산정 및 지급)

① ~ ④ (생략)

⑤ 동조 제2항부터 제4항까지의 임원의 퇴직금 지급률은 다음과 같다.

구분	20년이상	12년이상	12년미만	비고
대표이사	3.0배이하	3.0배이하	2.0배
기타임원	1.5배이하	1.2배이하	1.0배
감사	1.5배이하	1.2배이하	1.0배

제4조 (임원의 퇴직금 산정 및 지급)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 동조 제2항부터 제4항까지의 임원의 퇴직금 지급률은 다음과 같다.

구분	20년이상	12년이상	12년미만	비고
대표이사	5.0배	4.0배	2.0배
기타임원	1.5배이하	1.2배이하	1.0배
감사	1.5배이하	1.2배이하	1.0배

- 임원 퇴직금 지급률 변경