ENBIOCO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

인바이오/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-14
3. 정정사유	1. 제26기 정기주주총회 전자적방법 의결권행사 결의 2. 사업목적 추가에 따른 정관 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<부의안건> 제1호의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 양진영 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 배한홍 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 함수용 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	<부의안건> 제1호의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 양진영 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 배한홍 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 함수용 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 당사의 제26기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.	- 당사의 제26기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 제26기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고"를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

- 정관 변경 사유 : 사업목적의 추가 (아래 사업목적 변경 세부내역 참조)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전9시30분
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5, 군포산업진흥원 2층 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 양진영 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 배한홍 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 함수용 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제26기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집 공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 제26기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고"를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양진영	1968-06	3년	재선임	現 인바이오 상무 前 팜한농 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배한홍	1965-01	2년6개월	재선임	現 영남대학교 생명공학과 교수	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함수용	1971-12	2년6개월	재선임	비상근	現 한울회계법인 파트너

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 제약바이오 제조 및 판매업 2. 진단키트 제조 및 판매업 3. 특수밸브 제조 및 판매업 4. 신재생에너지사업 5. 스마트팜 장비 제조 및 판매, 관련서비스업		사업다각화로 인한 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-