EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 8, 2025

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-124 债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第七次会议于 2025 年 8 月 8 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于提前赎回“信测转债”的议案》

自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个交易日的收盘价不低于“信 测转债”当期转股价格（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情形，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相 关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“信测转债” 有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决 定本次行使“信测转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后 续“信测转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

保荐机构对此事项发表了核查意见，律师对此事项发表了法律意见。

2、本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司向招商银行申请额度不 超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年。授信的品种包括但不限于 银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称 及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司 的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准，具体融资 金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关 的法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。 三、备查文件

• 1、第五届董事会第七次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 9 日