EMRO., Incorporated — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 19, 2025

엠로/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		당산 SK V1센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 여형민 선임의 건 제3호 의안: 비상근감사 오웅락 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사의 별도, 연결 재무제표 이사회 승인일은 2025년 1월 23일에 승인 하였으며, 주주총회에서 승인받을 예정입니다.
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여형민	1971-06	3	신규선임	95.3 ~ 97.2 성균관대 메카트로닉스공학 석사 18.12~24.12 삼성SDS 사업지원 T/F 24.12~현재 삼성SDS 기획팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오웅락	1973-05	3	재선임	비상근	01.03~04.03 숭실대 경영학박사 05.03~06.02 건양대 교수 06.03~08.02 부천대 교수 08.03~현재 숭실대 교수 16.03~현재 (주)엠로 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-