EMRO., Incorporated — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

엠로/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	오전 09:00
2. 장소		당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 사외이사 재선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 김학훈 재선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 박민수 재선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사의 별도, 연결 재무제표 이사회 승인일은 2024년 1월 24일에 승인 하였으며, 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 2) 기준일: 2023년 12월 31일 3) 명의 개서 정지기간: (1) 시작일: 2024년 1월 1일 (2) 종료일: 2024년 1월 5일
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학훈	1962-02	3	재선임	경북대학교 전자공학과 졸업 홍익대학교 디지털통신 대학원 졸업 (전)SK글로벌 인터넷사업부장 (현)(주)날리지큐브 대표이사	(주)날리지큐브 대표이사
박민수	1970-02	3	재선임	서울대학교 경제학과 졸업 서울대학교 경제학 석사졸업 University of Boston 경제학 박사 졸업 중앙대학교 조교수 (현) 성균관대학교 부교수	-