EMnI Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

이엠앤아이/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-15
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사 선임 세부내역	성열헌 _ 1995-11	성열헌 _ 1955-11
감사 선임 세부내역	김용범 _ 1973-12	이석민 _ 1975-01
3.의안주요내용	가. 보고 사항  - 감사 보고  - 영업 보고 나. 부의 안건   1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ) 개별 및 연결 재무제표       ( 이익 잉여금 처분 계산서 포함 ) 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 ( 사내이사 , 사외이사 ) 신규 선임의 건              4) 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건	가. 보고 사항  - 감사의 감사 보고  - 영업 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부 감사인 선임보고   ( 지정감사인_진일회계법인 )  나. 부의 안건  1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ) 개별 및 연결 재무제표, 결손금 처분 계산서 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 : 사내이사 김용범 선임의건(신규선임)    - 제3-2호 : 사외이사 성열헌 선임의건(신규선임)              4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건    - 이석민 선임의건(신규선임)   5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14, ( 농서동, 프리미엄 원희캐슬 기흥 서천 5층 대 회의실 )
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항   - 감사의 감사 보고   - 영업 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부 감사인 선임보고    ( 지정감사인_진일회계법인 )   나. 부의 안건   1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ) 개별 및 연결 재무제표, 결손금 처분 계산서 승인의 건    2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 : 사내이사 김용범 선임의건(신규선임)     - 제3-2호 : 사외이사 성열헌 선임의건(신규선임)                4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건     - 이석민 선임의건(신규선임)    5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-03-15 주주총회소집결의 2021-02-25 주주총회소집결의 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1973-12	3년	신규선임	現.(주)제이아이테크 이사   前.(주)엔에프 Chef 前.(주)디오 기획조정실 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성열헌	1955-11	3년	신규선임	現.(주)얼라이드칩스 코리아 대표이사 前.(주)모토로라코리아 에너지시스템사업부 대표	(주)얼라이드칩스 코리아 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석민	1975-01	3년	신규선임	비상근	現.법무법인 태경 소속변호사 - 제53회 사법 시험 합격 및 사법연수원 제43기 수료 - 제42회 변리사 시험 합격