EMnI Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

이엠앤아이/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	17,611		- 매출액
- 부채총계	11,230		- 영업이익	-2,084
- 자본금	11,212		- 당기순이익	-3,243
- 자본총계	6,381		*주당순이익(원)	-159
나. 연결	- 자산총계	17,737		- 매출액
- 부채총계	12,245		- 영업이익	-2,512
- 자본금	11,212		- 당기순이익	-3,649
- 자본총계	5,492		*주당순이익(원)	-179
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				[ 회의목적사항 ]   가. 보고 사항    1) 감사 보고    2) 영업 보고    3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고    4) 외부 감사인 선임 보고   나. 부의 안건    1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ) 개별, 연결 재무제표 및 결손금 처리 계산서 승인의 건    -> 원안대로 승인        2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인    3) 제3호 의안 : 이사 ( 사내이사 , 사외이사 ) 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인    4) 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인    5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인    6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-17 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1973-12	3년	신규선임	현. (주)제이아이테크 이사 전. (주)디오 기획조정실 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성열헌	1955-11	3년	신규선임	현. (주)얼라이드칩스 코리아 대표이사 전. (주)모토로라코리아 에너지시스템사업부 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석민	1975-01	3년	신규선임	비상근	현. 법무법인 태경 변호사   . 제53회 사법 시험 합격 및 사법연수원 제43기 수료

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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