EMKOREACo.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 18, 2025

이엠코리아/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-18
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 767번길 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제22기(2024년1월1일 ~ 2024년12월3 1일) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 배진기 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 정영주 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 윤상동 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 조일래 선임의 건 - 제2-5호 의안: 사외이사 엄범용 선임의 건 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사인 조일래 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사인 엄범용 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상동 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사겸 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자(윤상동) 세부내역은 하기의 후보자 세부내역을 참고하여 주시고, 후보자(윤상동)는 공직자윤리위원회의 취업 승인을 조건부로 선임하고자 합니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배진기	1960-05	3	신규선임	<학력> 경남대학교 기계설계학과 졸업 <경력> - 현대위아 항공특수사업 및 공작기계사업 상무 - 현대커미셜(창원) 대표 - 유지인트 대표이사 - FFG DMC 대표이사
정영주	1973-03	3	신규선임	<학력> 울산대학교 기계공학과 졸업 <경력> - 현대위아 구매부 대리 - 디엔솔루션즈 구매부 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상동	1965-05	3	신규선임	<학력> 부산대학교 경제학과 졸업 <경력> - 부산시 중구청 세무과 - 국세청 세무과	-
조일래	1965-06	3	신규선임	<학력> 경희대학교 경영학과 졸업 <경력> - 한국산업은행 기업여신 부장	-
엄범용	1963-09	3	신규선임	<학력> 연세대학교 금속공학과 졸업 <경력> - 산업은행 영남지역본부 본부장 - 제이경인연결고속도로 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤상동	1965-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<학력> 부산대학교 경제학과 졸업 <경력> - 부산시 중구청 세무과 - 국세청 세무과
조일래	1965-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<학력> 경희대학교 경영학과 졸업 <경력> - 한국산업은행 기업여신 부장
엄범용	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<학력> 연세대학교 금속공학과 졸업 <경력> - 산업은행 영남지역본부 본부장 - 제이경인연결고속도로 대표이사