EMKOREACo.,LTD. — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

이엠코리아/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 767번길 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제21기(2023년1월1일 ~ 2023년12월3 1일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 강삼수 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 조현돈 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 송창부 선임의 건 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 송창부 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강삼수	1960-08	3	재선임	<학력> 창원대 산업대학원 최고경영자과정 <경력> - 전: 동우정밀 대표 - 현: 이엠코리아(주) 대표이사
조현돈	1962-01	3	신규선임	<학력> 경남정보대학 세무회계학과 졸업 <경력> - 전: 흥국생명보험(주) 논현영업소장 조광아이엘아이(주) 재무총괄팀장 이엠코리아(주) 전무이사 퇴임 - 현: 이엠코리아(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송창부	1962-05	3	신규선임	<학력> 부산경성대학교 경영학과 졸업 <경력> - 전: 동부산농협 지점장 - 현: 이엠코리아(주)일시사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송창부	1962-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<학력> 부산경성대학교 경영학과 졸업 <경력> - 전: 동부산농협 지점장 - 현: 이엠코리아(주)일시사외이사