EMKOREACo.,LTD. — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

이엠코리아/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시 정각
2. 장소		창원시 성산구 웅남로 767번길 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ①내부회계관리제도 운영실태 보고 ②감사위원회의 감사보고 ③영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제16기 연결및별도 재무상태표, 포괄손    익계산서및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   (전자증권법 반영등) 제3호 의안: 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안:사내이사(신동웅) 선임의 건  - 제3-2호 의안:사외이사(유태언) 선임의 건  - 제3-3호 의안:사외이사(정희성) 선임의 건  - 제3-4호 의안:사외이사(노문욱) 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건  - 제4-1호 의안:감사위원회위원(유태언) 선임의 건  - 제4-2호 의안:감사위원회위원(정희성) 선임의 건  - 제4-3호 의안:감사위원회위원(노문욱) 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동웅	1960-03	3	신규선임	전:에너지관리공단 에너지협력이사    한국남동발전 이사    창원대학교 경영경제연구소 특별연구원    창원대학교 경여학부 경영학과 겸임교수    한국주택진단협동조합 이사장 현:이엠솔루션(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유태언	1963-04	3	신규선임	전:경남정보대학 경영정보    계열 겸임교수    중소기업청 기술혁신개    발사업 평가위원    중소기업진흥공단 경영    지도 위원    신용보증기금 신보경영    지원단 지도위원    부산지방법원동부지원     민사조정위원 현:동아대 경영대학 겸임     교수(회계학)	-
정희성	1952-10	3	재선임	전:육군본부 인사관리처장    육군부사관학교 학교장    육군본부 정책연구원    전주기전대학 군사학      교수 현:재)육군부사관학교 발   전기금 이사장	-
노문욱	1961-05	3	재선임	전:(주)동구약품 영업소장    (주)현대DSF 식품팀장 현:메디하트내과 행정실장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유태언	1963-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	전:경남정보대학 경영정보계열 겸    임교수    중소기업청 기술혁신개발사업     평가위원    중소기업진흥공단 경영지도 위    원    신용보증기금 신보경영지원단     지도위원    부산지방법원동부지원 민사조     정위원 현:동아대 경영대학 겸임교수        (회계학)
정희성	1952-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	전:육군본부 인사관리처장    육군부사관학교 학교장    육군본부 정책연구원    전주기전대학 군사학교수 현:재)육군부사관학교 발전기금      이사장
노문욱	1961-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	전:(주)동구약품 영업소장    (주)현대DSF 식품팀장 현:메디하트내과 행정실장