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EMIC Proxy Solicitation & Information Statement 2026
52168_rns_2026-04-17_a6647650-f9bb-4253-8a8c-17b4e8f7c880.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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開會通知書
一，提示於(15年5月29日(星期三)上午九時前，在附近東部加龍岩時間，上午八時三十分，接到處地址同情者地點：指在地市住處區住處路北段1號台北國際會議中心A樓核幹，省轄115年現象學會，會議主委內容：(一)報告事項：1.本公司(15)年度營業報告，2.本公司審計委員會審查(15)年度成果報告，3.本公司(15)年度員工助理及董事助理分佔情形報告，4.本公司(15)年度培訓董事助理報告，5.本公司(15)年度盈餘分配情形報告，(二)承認事項：1.本公司(15)年度營業報告書及時掛報表，2.本公司(15)年度盈餘分配案，(三)討論事項：本公司(15)年度盈餘轉增資優行排放案，(四)遵循事項：遵循本公司第十九屆董事，(五)其他事項：解除本公司排除董事過業禁止之限制，(六)協同動議。
2.本公司(15)年度成果已辦理完成，依據本公司章程第20條的一致性。
(一)董事會決議現金放到總額新台幣130,985,970元，每股抵借新台幣0.4元。
(二)董事會結議盈餘轉增資優行排放於20,181,190兆，每件股為獎抵借00兆。
盈餘轉增資優行排放案收結束會議過度至本主管機關核准後，經辦董事會另行增資抵抵基準日分派之，其權利義務抵借股份相同。解除如因冒明公司股份成績與藏股轉變，轉讓，註銷成有其他情形影響流通且外股份總數之事由，股東抵抵配色率因為發生變動者，經辦董事長全權處理。
3.本出現漏抵股證入股差額，董事股證入並單為：1.送富國際股份有限公司代表人：蔡尚文，2.送富國際股份有限公司代表人：吳主述，3.搭變債債事業股份有限公司代表人：蔡尚明，4.搭變債債事業股份有限公司代表人：周忠俊，國立董事股證入並單為：1.陳超彰，2.林素婷，3.郭煥楠，投資人如故查詢界學校股市相關資料，請适先公開資訊報到四(附註：http://www.twn.tw）查詢。
四，供公司決算200條規定「董事為自己或他人為最終公司營業風險內之行為，應附股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」，本公司排除董事及其代表人有擔任擁託資成投資經營，與本公司營業風險相同或類似之地公司董事，並為擔任本公司利益之前提下，被提請同意解除其過業禁止之限制，其解除明如請參照第十四道明方式查詢。
5.提供公司決算一次上條規定，在(15年5月22日起至(15年5月29日止停止股票通行。
一，結合各科、精品專項，並隨后核上股東常會出資資料予及委托者各一份，至第，查核變元出價。當股東如故在出價時，請確立第二期出價實驗等性的會議當日遇往會場報到，若委托代理人出價時，請確立第三期委託書留第二期出價實驗卡全權證書等時，並請於經營公司前結議本公司股權代理人統一結合證券股份有限公司股權代理部，取經核對資料為結構、權幫出價資料予否定，當股東代理人收與，以信出價股東會，隨事、徵求人、受託代理人及受股託之代表人出現股東會時，請獲帶【所有照片之身分證明文件之本】，以備核驗；加入股票代表人出席者，另用相具加蓋法人公司單之股票書。
七，如有股東股份委託書，未公司於(15年4月17日核驗作徵求人徵求資料彙總表等揭露於攝基會網站[網址:https://hws.xf.org.tw]，投資人如欲查詢，可直接證入網址後至「委託書公告資料先徵查詢」系統，輸入查詢條件即可。
八，本次股東需查股東得以電子方式行使表決權，行使期間自(15年4月18日至115年5月17日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東#服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址:https://stockpension.tdoc.com.tw/)
九，本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
十，若有公司決算(12條規定為在日集會由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊報到四(附註:https://wqssplus.twoc.com.tw/wqss/#/ezb/t37sb81_c0)條次，請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2014」及年度「115」為復取「股東會各項議案參考資料」及「議事手冊及會議補充資料」查詢。
十一，提請、查核辦理為得。
此次
會股東
東森國際股份有限公司董事會
股票
105412
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
東森國際股份有限公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)網址：https://www.pscnet.com.tw/證券代號：2614
股務代理部地圖
國內
國內
國內
股東 台牌
本股務代理部所簽署之開人資料，將會在辦理股務業務之日約風險內為處理或利用。相關資料將依法令或股份之保持期限保存，當股東如故行使相關權利，請适当本股務代理部。
請股東參加利用集保結算所「股東#服務」
電子投票：T@C@S@F@I@S，[email protected]
編號：
編號：
核對：
(一)證券代號：2014
| (一)東森國際股份有限公司115年股東常會出席簽到卡 | 臺北 書 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二)股東會 | |||||||||||
| (三)本次股東股東會出席會議時，不得以至單方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並取下列經辦行使股東權利： | |||||||||||
| (一)代理本股東經營競爭時行使股東權利，(全權委託) | |||||||||||
| (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未引用者，視為將各項議案表示身次或替或： | |||||||||||
| 1.本公司114年度營業報告書及時掛報表：(1)○承認(2)○及附(3)○兼權 | |||||||||||
| 2.本公司114年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○及附(3)○兼權 | |||||||||||
| 3.本公司114年度盈餘轉增資優行排放案：(1)○替或(2)○及附(3)○兼權 | |||||||||||
| 4.遵循本公司第十九屆董事： | |||||||||||
| 5.解除本公司排除董事過業禁止之限制：(1)○替或(2)○及附(3)○兼權 | |||||||||||
| (二)本股東未於前項○內引用經辦風險或同時引用者，視為全權委託，但股東將代理機構擔任信託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之經辦內容行使股東權利。 | |||||||||||
| 三，本股東代理人得附會議協同事宜全權處理之。 | |||||||||||
| 四，結合經辦（或出席簽到卡）肯定代理人收與，如因故找期開會，本委託書到最有效（因此一會期）。 | |||||||||||
| 此，為 | |||||||||||
| 東森國際股份有限公司 | |||||||||||
| 經據日期 年 月 日 |
股票場所及
人員簽章處
| (三)東森國際股份有限公司2614-3797(代表線) | 臺北 書 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (四)股東會 | ||||||||||
| (五)本次股東會 | ||||||||||
| (六)協同動議 | ||||||||||
| (七)協同動議 | ||||||||||
| (八)協同動議 | ||||||||||
| (九)協同動議 |
27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
| 戶號 | 原留印組 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戶名 | |||||||||||
| 電話 | |||||||||||
| 電話 | |||||||||||
| 暴商代號 | 帳號 | 出納 | |||||||||
| 經辦 | |||||||||||
| 應急電話(無效洗寒時) | 銀行名稱 | 總行代號 | 編號 | 檢號 | |||||||
| (新)變更 | 銀行名稱 | 總行代號 | 分行別 | 科目 | |||||||
| 銀行名稱 | |||||||||||
| 郵局 | 存簿(H) | 700 | 張 |
※配發不足一般之時零股款抵免剩餘費用。
※集保資料若被對無保且不得改者請向寄回。
※集保帳號資料與清確筒完整。如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
※如有修改請於115年5月20日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
□同意後戶配發零股障戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯星原留印組寄回。
(27)東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
| 戶號 | 原留印組 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戶名 | |||||||||||
| 電話 |
※組合資料
東森國際股份有限公司115年股東常會委託書股求人彙總名單
股東常會日期115年5月20日
| 序號 | 股求人 | 委任股東 | 親支持董事被遞聯人名單 | 董事被遞聯人之經營理念 | 股求場所名稱或所委託代為處理股求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 承豐金回奉股份有限公司(簡稱:「承豐金」,「承丰金」,「承豐金控」,「承丰金控」,「承豐金保」,「承豐金回奉」,「承丰金回奉」,「承豐金回奉」,「承豐金回奉1股)公司;) | 1.道富國際股份有限公司 2.森豐國際股份有限公司 3.森豐傳播事業股份有限公司 4.銀聯旅行社股份有限公司 | 董事: 1.道富國際股份有限公司代表人:高亮光 2.道富國際股份有限公司代表人:高亮光 3.森豐傳播事業股份有限公司代表人:蔡高明 4.森豐傳播事業股份有限公司代表人:周惠英 國立董事: 5.陳醒影 6.林春祥 7.彭靖德 | 1.碼信貨售、稽核經營、重機關物管理、落實內部控制。 2.國高公司核心價值、創造股東權益最大利益。 3.金基運將資金以銀件股東權益報酬率。 4.確保為相當場發展方向之正確性與落實出價經營之理念。 5.評核道當地富場定位並易將企業資源、銀件國際競爭優勢。 6.不斷創新變革，以構建優質的企業。 | 承豐金回奉股份有限公司股務代理部 網址:台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話:0223361-6338 企道事務處理股份有限公司 企合股求場所 網址:台北市敦化南路3段11巷22號 電話:0223331-3555 【徵求股數額1,000股(含)以上】 徵求期間:自即日起法徵求人之徵求場所 辦理(側面日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) |
※：以上資料係屬彙總資料，股東如與意向得知資料後參照本周會通知書上載明企合目報或股基會網站(https://free.sfl.org.tw/)意向。
委託書用紙使用須知
- 股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被遞聯人之發票資料及股求人對股東會各項議案之意見。
2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3.股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4.其他議案事項性質依本規定列示。
5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會三年前，以書面向公司為撤銷委託之通知，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6.委託書格式如第三聯。
紀念品洽領須知
- 本次股東會紀念品為：【森美婦白茶賦活保濕重捐霜】
- 紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不解寄，逾期亦不再發放。
紀念品領取方式如下：
| 類別 | 發放原則(可領取) | 發放日期及時間 | 發放地點 | 領取時需攜帶文件 |
|---|---|---|---|---|
| 洽股求人之股求場所 | 限制1,000股以上 | 自即日起，視股求情況得競爭結束股求。 | 洽股求人之股求場所(詳本通知書第七聯) | 開會通知書 |
| 親自出席 | 無股數限制 | 115/5/20股東會會議結束為止。 | 股東會會場(會後恕不發放) | 開會通知書及身分證明文件正本 |
| 純領取紀念品 | 限制1,000股以上 | 115/5/208:30～16:30 | 統一證券股務代理部台北市松山區東興路8號1樓 | 開會通知書 |
| 電子方式行使表決權 | 無股數限制 | 115/5/20～115/5/228:30～16:30 | 統一證券股務代理部台北市松山區東興路8號1樓 | 開會通知書、電子投票證明或身分證明文件正本 |
- 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址:https://www.pscnet.com.tw/）【股務代理部】/【股東會及紀念品意向專區】意向。
東森國際股求場所【股求限1,000股(含)以上之委託書】
全通事務處理股份有限公司部份股求場地表
| 核 徵 | 電 徵 | 模 徵 | 電 徵 | 模 徵 | 電 徵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市中正區重慶南路一段18號(自即日起生產道) | 第7(231-6731)即出市拍賣股東77892042號(編A)7(原中1號出口) | 第7(206-3315)全市市豐會設置服務2號(5111號編) | 第7(213-2921) | ||
| 台北市中正區武昌街一段16巷18號1樓B2樓A1 | 第7(231-1370)即出市拍賣股東大街一段18B巷7(半段號(由車中接收) | 第7(237-5576)全市市資金股本服務21號2號 | 第7(202-927) | ||
| 台北市中正區武昌街一段8號 | 第7(9077-5308)即出市新生富中工程227巷147號(白履履地東坊) | 第7(2016-6308)新光市中正路二段56B巷22號(新出樓中舍東坊) | 第7(722-6608) | ||
| 台北市中正區新坊路B12樓A2(緩慢往出車必將先上線出口) | 第7(231-514)即出市由和嘉得和路271巷11片11號(樓(光谷大路) | 第7(2020-9433)新光國泰南市中山南路281巷8號(前址18B號新拓東巷3號) | 第7(601-6057) | ||
| 台北市中正區發布物信11號(據(以金融商機件稀有當) | 第7(231-6272)即出市三星區立光北路239巷68號(樓(三星南路八方窗東路/三星東北路) | 第7(2001-6989)本地都市大樓交所約34.7號(大招聘特施) | 第7(339-7436) | ||
| 台北市大坪區永光西路323號(樓67號 | 第7(231-536)即出市新星區公路一路76巷2號(四個結算舍東) | 第7(2001-1039)雲西路西興路中和路162號(四號坊/四號巷) | 第7(601-553) | ||
| 台北市大坪區永德路二段28A大2號(共三28B出口) | 第7(230-6188)即出市商號富中大一路82號(全線提高分) | 第7(317-3319)嘉美市交易街88號(最早向新大招聘中間) | 第7(212-1026) | ||
| 台北市中山區永和路161巷16號2號 | 第7(230-677)嘉華市仁光聖光二路87號A樓A12(仁光路樓1樓) | 第7(315-7231)全省市市西區大型南街15號(南11巷合景) | 第7(219-6838) | ||
| 台北市中山區永心街28B巷2號(樓) | 第7(230-2855)全羅東古巷中型南街211號(富坪結合景) | 第7(604-116-117)全省市北區公路路11號(新路巷南) | 第7(381-223) | ||
| 台北市中山區龍江路15A巷6號(樓(嘉嘉路口) | 第7(2739-0932)報國市中興區中安路15號(樓(成中興富興坊/樓商號、夏商交/路長分) | 第7(317-3319)新興市中興區中興路15號(樓(嘉嘉路口) | 第7(381-223) | ||
| 台北市中山區龍江路15A1巷1號(樓(嘉嘉路口) | 第7(2739-0932)報國市中興區中安路15號(樓(嘉嘉路口) | 第7(317-3319)新興市中興區中興路15號(樓(嘉嘉路口) | 第7(381-223) | ||
| 台北市中山區龍江路15A1巷1號(樓(嘉嘉路口) | 第7(2739-0932)報國市中興區中安路15號(樓(嘉嘉路口) | 第7(317-3319) | 100 | ||
| 台北市中山區龍江路15A1巷1號(樓(嘉嘉路口) | 第7(2739-0932)報國市中興區中安路15號(樓(嘉嘉路口) | 第7(317-3319) | 100 | ||
| 台北市中山區龍江路15A1巷1號(樓(嘉嘉路口) | 第7(2739-0932)報國市中興區中安路15號(樓(嘉嘉路) | 第7(317-3319) | 100 |
感恩回饋：致贈300元東森現金券
為感謝股東長期支持與愛護，特別規劃「東森林口恩典大樓會員卡尊榮計畫」，整合集團資源，提供股東專屬體驗與多元服務。
①掃描登記
請使用手機掃描右方QR Code，進入「股東專屬東森林口恩典大樓會員卡登記」頁面。
②填寫資料
輸入姓名及手機號碼，進行手機認證，並同意加入東森購物會員與相關服務條款，即可獲贈300元東森購物現金券，現金券使用詳情，請上東森購物網站(https://www.etmall.com.tw)查詢。(新會員系統將自動發送東森購物網站認證碼，協助登錄東森購物網站。)
※完成資料登記後，將由專人與您聯繫，提供股東專屬會員卡之相關權益與服務內容。
名額有限，敬請把握。(相關使用方式與權益內容依活動說明為準)
【活動期間】即日起至2026年5月22日止，每位股東現領取一次。
