EMIC — Board/Management Information 2013

May 6, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	4	發言日期	102/05/06	發言時間	16:43:58
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	代本公司之子公司森森百貨(股)公司公告102年第二次 股東臨時會改選第四屆董事及監察人案
符合條款	第	6	款	事實發生日	102/05/06
說明	1.發生變動日期:102/05/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事十席： 東森投資股份有限公司代表人：王令麟(東森電視事業股份有限公司董事) 東森投資股份有限公司代表人：趙世亨(鼎豐傳播事業股份有限公司董事長) 東森投資股份有限公司代表人：金玉瑩(建業法律事務所資深合夥律師兼所長) 東森國際股份有限公司代表人：廖尚文(東森電視事業股份有限公司監察人) 東森國際股份有限公司代表人：雷倩(東森電視事業股份有限公司董事) 東森國際股份有限公司代表人：林義傑(允誠多媒體股份有限公司董事長) 聯維有線電視股份有限公司代表人：李錫欽(聯維有線電視股份有限公司董事長兼總經理 旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中(中國時報文化事業股份有限公司董事) 吳振隆(新永安有線電視股份有限公司董事長) 詹莉卉 監察人二席： 東森國際股份有限公司代表人：鄭應娜台灣大食品股份有限公司監察人 東森投資股份有限公司代表人：陳秋綿(東森企業發展(上海)有限公司監察人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事十一席： 東森國際股份有限公司代表人：王令麟(東森電視事業股份有限公司董事) 東森國際股份有限公司代表人：廖尚文(東森電視事業股份有限公司監察人) 東森國際股份有限公司代表人：李登科(森信息股份有限公司董事) 東森國際股份有限公司代表人：雷倩(東森電視事業股份有限公司董事) 東森國際股份有限公司代表人：蕭侃(鍋寶股份有限公司董事長) 東森國際股份有限公司代表人：游士逸(台灣網路暨電子商務產業發展協會理事) 東森國際股份有限公司代表人：金玉瑩(建業法律事務所資深合夥律師兼所長) 聯維有線電視股份有限公司代表人：李錫欽(聯維有線電視股份有限公司董事長 兼總經理) 旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中(中國時報文化事業股份有限公司董事) 趙世亨(鼎豐傳播事業股份有限公司董事長) 吳振隆(新永安有線電視股份有限公司董事長) 監察人二席： 東森投資股份有限公司代表人：鄭應娜(台灣大食品股份有限公司監察人) 東森投資股份有限公司代表人：陳秋綿(東森企業發展(上海)有限公司監察人) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選 5.異動原因:任期屆滿 6.新任董事選任時持股數: 董事十一席： 東森國際股份有限公司代表人：王令麟，持股15,000,000股 東森國際股份有限公司代表人：廖尚文，持股15,000,000股 東森國際股份有限公司代表人：李登科，持股15,000,000股 東森國際股份有限公司代表人：雷倩，持股15,000,000股 東森國際股份有限公司代表人：蕭侃，持股15,000,000股 東森國際股份有限公司代表人：游士逸，持股15,000,000股 東森國際股份有限公司代表人：金玉瑩，持股15,000,000股 聯維有線電視股份有限公司代表人：李錫欽，持股1,000,000股 旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中，持股10,000,000股 趙世亨，持股300,000股 吳振隆，持股5,000,000股 監察人二席： 東森投資股份有限公司代表人：鄭應娜，持股44,580,000股 東森投資股份有限公司代表人：陳秋綿，持股44,580,000股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/04/16~102/04/15 8.新任生效日期:102/05/06 9.同任期董事變動比率:變動比率達三分之一以上 10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.