EMIC — Board/Management Information 2013

May 7, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/07	發言時間	08:17:05
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	代本公司之子公司森森百貨(股)公司公告102年第二次股 東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	102/05/06
說明	1.股東會決議日:102/05/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王令麟董事 廖尚文董事 趙世亨董事 李登科董事 雷倩董事 蔡紹中董事 吳振隆董事 李錫欽董事 金玉瑩董事 游士逸董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)擔任本公司轉投資公司之董事 (2)從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 王董事令麟、廖董事尚文、李董事登科 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 王董事令麟:東森通訊科技(香港)有限公司董事、易富貿易(香港)有限公司董事 廖董事尚文:東森通訊科技(香港)有限公司董事長、鼎楷貿易(上海)有限公司董事長、 勝夯貿易(上海)有限公司董事長、向富貿易(上海)有限公司董事長、 東森(上海)食品有限公司董事長、東森企業發展(上海)有限公司董事、易富貿易(香港) 有限公司董事、森旺貿易(香港)有限公司董事、南京允富貿易有限公司董事、上海傳富 廣告有限公司執行董事 李董事登科:鼎楷貿易(上海)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東森通訊科技(香港)有限公司:Rm1611,16/F.,Wealth Commercial Centre,42-56 Kwong Wa St.,Mongkok,Kowloon,Hong Kong 易富貿易(香港)有限公司:FLAT/RM1502 15/F JUBILEE CENTRE 46 GLOUCESTER AOAD WAN CHAI 鼎楷貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號廠房1-301室 勝夯貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號廠房1-302室 向富貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號6幢(棟)303室 東森(上海)食品有限公司:上海市浦東新區港城路2222號2幢 東森企業發展(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號 森旺貿易(香港)有限公司:Unit 1502,15/F Jubilee centre,46 Gloucester Road, Wan Chai,Hong Kong 南京允富貿易有限公司:南京高新開發區內商務辦公樓303室 上海傳富廣告有限公司:上海市浦東新區浦建路1432號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東森通訊科技(香港)有限公司:投資控股公司 易富貿易(香港)有限公司:投資控股公司 鼎楷貿易(上海)有限公司:食品什貨等家庭設備批發零售業 勝夯貿易(上海)有限公司:食品什貨等家庭設備批發零售業 向富貿易(上海)有限公司:化妝品及化妝用具、珠寶首飾及其它飾品(鑽石除外)、 日用百貨，提供相關配套服務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品 按照國家有關規定辦理)、(涉及行政許可的憑許可證經營)等 東森(上海)食品有限公司:食用農產品、預包裝食品(含冷凍冷藏、不含熟食滷味 ，憑許可證經營)的銷售 東森企業發展(上海)有限公司:承攬貨物接送裝卸業等業務 森旺貿易(香港)有限公司:控股公司 南京允富貿易有限公司:紙、紙製品、服裝、鞋、帽、紡織品、娛樂用品、 玩具、體育用品、文具的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口、提供相關配套服務、 企業管理顧問、商務諮詢。 上海傳富廣告有限公司:廣告設計、製作、代理，文化活動的策劃，賽事策畫，會務 服務，展覽展示服務，市場信息諮詢與調查，室內外裝潢，商務信息諮詢。 10.對本公司財務業務之影響程度:十家公司皆為本公司轉投資事業 ，其投資損益皆依規定認列。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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