EMIC — AGM Information 2026

Mar 4, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	3	發言日期	115/03/04	發言時間	17:09:36
發言人	周惠英	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/04
說明	1.董事會決議日期：115/03/04 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號台北國際會議中心4樓雅軒 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：本公司審計委員會審查114年度決算報告。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司114年度給付董事酬金報告。 (5)：本公司114年度盈餘分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉本公司第十九屆董事。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/22 12.停止過戶截止日期：115/05/20 13.其他應敘明事項：本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 受理期間:115年3月13日起至115年3月23日止。 受理處所:東森國際股份有限公司管理部法遵處。 (台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-2755-7565分機897)

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