EMIC — AGM Information 2016

Feb 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	3	發言日期	105/02/25	發言時間	16:35:10
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	代本公司之子公司森森百貨(股)公司公告董事會 決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/25
說明	1.董事會決議日期:105/02/25 2.股東會召開日期:105/03/31 3.股東會召開地點:新北市中和區景平路258號3樓 4.召集事由: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)報告本公司一○四年度員工及董監酬勞分配案。 (3)本公司一○四年度營業及決算報告。 (4)本公司監察人一○四年度查核報告。 (5)承認本公司一○四年度各項決算表冊案。 (6)承認本公司一○四年度盈餘分配表案。 (7)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 (8)討論本公司現金股利分配案。 (9)改選董事、監察人案。 (10)解除本屆新任董事監察人競業禁止之限制案。 (11)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/03/02 6.停止過戶截止日期:105/03/31 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案限制：以一項為限，且不得超過300字。 (3)受理提案期間：105年2月29日起至104年3月9日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.