EMIC — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/30	發言時間	17:03:23
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳 4.召集事由: 壹、討論事項 修正本公司章程案。 貳、報告事項 一、104年度營業報告。 二、監察人查核104年度決算報告。 三、本公司104年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。 四、本公司104年度資產提列減損案報告。 參、承認事項 一、承認104年度營業報告書及財務報表。 二、承認104年度虧損撥補案。 肆、討論事項 一、修正本公司背書保證作業程序案。 二、修正本公司董監事背書保證辦法案。 三、修正本公司董事及監察人選舉辦法案。 四、解除本公司董事競業禁止之限制案。 伍、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之一規定，持股1%以上之股東得以書面向本公司提出股東常 會議案。提案以一項為限，且不得超過300字。受理股東提案期間:105年4月18日至 105年4月27日止，受理股東提案處所:東森國際股份有限公司管理部股務處(台北市　 復興南路一段370號11樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.