EMIC — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

東森國際股份有限公司

民國104年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國103年6月15日上午9時整

股東會地點：臺北市仁愛路三段一六○號

福華大飯店地下二樓福華廳

承認事項

第一案 董事會提案

案由：本公司103年度營業報告書、財務報表，提請 承認。

說明：一、 本公司103年度決算案經104年3月27日第15屆第6次董事會決議通過送請監察人審查後提請股東常會承認。

二、 除營業報告書詳見報告事項外，檢附103年度個體財務報表及合併財務報表，提請 承認。

決議：

承認事項

第二案 董事會提案

案由：本公司103年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、 本公司103年度期初未分配盈餘923,605,824元，確定福利計劃精算損益本期變動增加數2,975,480元，稅後淨損為3,589,667,903元，期末待彌補虧損為2,663,086,599元。

二、檢附103年度虧損撥補表(見次頁)。

三、 本案業經本公司104年3月27日第15屆第6次董事會決議通過，提請 承認。

決議：

討論事項

董事會提案

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 公決。

說明：一、 依公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、 本公司董事有擔任轉投資或其他與本公司營業範圍相同之他公司董事，在不損及本公司利益前提下，提請股東會同意解除董事競業禁止之限制，其名單及兼任職務如下：

董事姓名	兼 任 職 務
廖尚文	新立方社群股份有限公司董事 東森整合行銷股份有限公司董事

三、 本案業經本公司104年3月27日第15屆第6次董事會決議通過。

四、提請 公決。

決議：

臨時動議

散會