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EMIC — AGM Information 2014
Jul 10, 2014
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民國103年股東常會議案參考資料
股東會時間：中華民國103年6月23日上午9時整
股東會地點：臺北市仁愛路三段一六○號
福華大飯店地下二樓福華廳
| 承認事項 |
第一案 董事會提案
案由：本公司102年度營業報告書、財務報表，提請 承認。
說明：一、 本公司102年度決算案經103年3月28日第14屆第24次董事會決議通過送請監察人審查後提請股東常會承認。
二、 除營業報告書詳見報告事項外，檢附102年度個體財務報表及合併財務報表(詳議事手冊)，提請 承認。
決議：
| 承認事項 |
第二案 董事會提案
案由：本公司102年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：一、 本公司102年度稅前純益新台幣330,452,957元，稅後純益新台幣306,320,679元，加101年度待彌補虧損新台幣3元，加轉換日首次採用IFRS影響數新台幣839,729,007元，加101年度ROC GAAP本期淨利調整為IFRS本期淨利差異142,490,619元，加精算損益本期變動數新台幣13,691,271元，本期可分配盈餘為新台幣1,302,231,573元。
二、擬自102年度盈餘項下提列法定盈餘公積新台幣30,632,068元及提撥新台幣347,993,681元，擬配現金股利每股0.5元予各股東。
三、 依公司章程規定員工紅利佔分配數百分之三點五，計新台幣12,621,532元，擬配發現金。
四、期末未分配盈餘計新台幣923,605,824元。
五、檢附102年度盈餘分配表(詳議事手冊)。
六、 本案業經本公司103年3月28日第14屆第24次董事會決議通過，提請 承認。
決議：
| 討論及選舉事項 |
第一案 董事會提案
案由：修正本公司章程案，提請 公決。
說明：一、 為考量實際需要及配合相關法令規定，擬修正章程部分條文。
二、 本案業經本公司103年3月28日第14屆第24次董事會決議通過。
三、修正條文新舊對照表詳議事手冊。
四、提請 公決。
決議：
| 討論及選舉事項 |
第二案 董事會提案
案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第10200530735號令公告修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」而修正。
二、 本案業經本公司103年2月26日第14屆第23次董事會決議通過。
三、修正后全部條文詳議事手冊。
四、提請 公決。
決議：
| 討論及選舉事項 |
第三案 董事會提案
案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。
說明：一、 考量本公司實務需求而修訂部分條文。
二、 本案業經本公司103年3月28日第14屆第24次董事會決議通過。
三、修正后全部條文詳議事手冊。
四、提請 公決。
決議：
| 討論及選舉事項 |
第四案 董事會提案
案由：選舉本公司第十五屆董事暨監察人案，敬請 選舉。
說明：一、 本公司第十四屆董事、監察人任期至103年6月9日屆滿，依公司法第195條及第217條之規定，董事、監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。
二、 依本公司新修訂公司章程第十六條第一項規定，本公司設置董事七至十一人，監察人二人。擬於103年股東常會選任第十五屆董事七席、監察人二席，任期三年(103年6月23日至106年6月22日)。自第十五屆董事、監察人當選日起就任。第十四屆董事、監察人任期至新任董事、監察人就任日同時解任。
決議暨選舉結果：
| 其他議案 |
董事會提案
案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 公決。
說明：一、 依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為時，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
二、 本公司新任董事及其代表人有擔任轉投資或投資經營與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事，在無損及本公司利益之前提下，擬提請同意解除其競業禁止之限制。
三、 本公司新任董事及其代表人解除競業禁止之內容說明詳如投影片一覽表。
四、提請 公決。
決議：
臨時動議
散會