EMIC — AGM Information 2014

May 14, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	2	發言日期	103/05/14	發言時間	16:43:12
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	本公司103年股東常會補充公告(增加報告事項四)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/14
說明	1.董事會決議日期:103/05/14 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳 4.召集事由: 壹、報告事項 一、102年度營業報告。 二、監察人查核102年度決算報告。 三、本公司102年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。 四、本公司投資性不動產之會計政策變動及103年期初開帳影響數報告。 貳、承認事項 一、承認102年度營業報告書及財務報表。 二、承認102年度盈餘分配案。 參、討論及選舉事項 一、修正本公司章程案。 二、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、選舉本公司第十五屆董事及監察人 肆、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。 伍、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之ㄧ規定，持股1%以上之股東得以書面向本公司提出股東常 會議案。提案以一項為限，且不得超過300字。受理股東提案期間:103年4月21日至 103年4月30日止，受理股東提案處所:東森國際股份有限公司管理部股務處(台北市 復興南路一段368號8樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.