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EMIC — AGM Information 2013
Jul 2, 2013
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民國102年股東常會議案參考資料
股東會時間：中華民國102年6月13日上午9時整
股東會地點：臺北市仁愛路三段一六○號
福華大飯店地下二樓福華廳
| 承認事項 |
第一案 董事會提案
案由：本公司101年度營業報告書、財務報表，提請 承認。
說明：一、 本公司101年度決算案經102年3月25日第14屆第15次董事會決議通過送請監察人審查後提請股東常會承認。
二、 除營業報告書詳見報告事項外，檢附101年度財務報表及合併財務報表，提請 承認。
決議：
| 承認事項 |
第二案 董事會提案
案由：本公司101年度虧損撥補案，提請 承認。
說明：一、 本公司101年度期初待彌補虧損新台幣3,339,096,164元，本期稅後淨損新台幣3,886,184,940元，認列長期投資股權淨值差異調整數新台幣152,089元，合計本期待彌補虧損新台幣7,225,433,193元。
二、檢附101年度之虧損撥補表(詳議事手冊)。
三、 本案經本公司102年4月30日第14屆第16次董事會決議通過，提請 承認。
決議：
| 討論事項 |
第一案 董事會提案
案由：為彌補虧損改善財務結構，擬辦理減資，提請 公決。
說明：一、 本公司101年度待彌補虧損新台幣7,225,433,193元，擬辦理減資新台幣7,225,433,190元，每仟股減少509.36037492股，減資比率50.936037492%，減資後股本自新台幣14,185,306,800元降為新台幣6,959,873,610元。
二、前述減資案，俟主管機關核准後由董事會另訂減資基準日。
三、本案經本公司102年4月30日第14屆第16次董事會決議通過。
四、提請 公決。
決議：
| 討論事項 |
第二案 董事會提案
案由：修正本公司章程案，提請 公決。
說明：一、 配合公司業務發展需要，擬增加營業項目。
二、 配合公司法及相關法令規定，增訂本公司設置獨立董事採候選人提名制度。
三、 配合首次採用國際會計準則所增加期初保留盈餘，須在公司章程中敘明盈餘分配係以本期決算盈餘再加上導入國際會計準則所增加期初保留盈餘，以利103年分配該部分盈餘。
四、本案經本公司102年3月25日第14屆第15次董事會決議通過。
五、修正條文新舊對照表詳議事冊。
六、提請 公決。
決議：
| 討論事項 |
第三案 董事會提案
案由：修正本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。
說明：一、 依據金管會101年7月6日金管證審字第1010029874號函規定，配合修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
二、 本公司及子公司為因應業務拓展之營運資金需求，必要時得利用金融機構之融資管道取得資金，惟基於金融機構要求或財務規劃考量，必需由母子公司間或子公司間互為借款之連帶保證人，因此而產生之背書保證責任尚屬合理。本公司為因應未來實務運作之需要及考量背書保證案於展期時，依照金管會之規定，新舊案之背書保證金額應個別計入保證額度，故有其必要性放寬公司對外背書保證額度。
三、本案經本公司102年3月25日第14屆第15次董事會決議通過。
四、修正后全部條文詳議事手冊。
五、提請 公決。
決議：
| 討論事項 |
第四案 董事會提案
案由：修正本公司股東會議事規則案，提請 公決。
說明：一、配合公司法及相關法令規定，擬修訂股東會議事規則部份條文。
二、本案經本公司102年3月25日第14屆第15次董事會決議通過。
三、修正條文對照表詳議事手冊。
四、提請 公決。
決議：
臨時動議
散會