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EMIC — AGM Information 2013
Jul 2, 2013
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AGM Information
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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 東森國際股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/
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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基
八 德 路 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證郵資已付
您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240
258.277.279.306.307.311.605.612 台北字第 928 號
下車站牌位置：南京公寓或台北機廠 請
國內郵簡
沿
開會通知請即拆閱 此
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 先
股東 台啟 折再
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
麥帥公路
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
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第一 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 東森國際股份有限公司102年股東常會 第二
���
聯 本股東決定親自出席102年6月13日舉行 102 出席簽到卡 聯
： 之102年股東常會，請 查照。 ��� ：
親 此 致 時間：民國102年6月13日(星期四)上午九時整 出
自 東森國際股份有限公司 地點：台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳 席
出 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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開 會 通 知 書
一、茲訂於102年6月13日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二 樓福華廳，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人查核101年度決算報告。3.不辦理101年股東常會通過之減資 彌補虧損改善財務結構案報告。4.101年度資產提列減損案報告。5.本公司累積虧損已達實收資本額二分之一案報告。6.修正本公司董事會議事規則報告。7. 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報 表。2.承認101年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.為彌補虧損改善財務結構，擬辦理減資案。2.修正本公司章程案。3.修正本公司「背書保證作業程序」案 。4.修正本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。 第 二、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月15日起至102年6月13日止停止股票過戶。 三 三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二 聯 聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股 務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以 憑出席股東常會。
四、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw），投資人如欲查詢，可直接 鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
五、本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自102年5月14日至102年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】
七、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東
東森國際股份有限公司董事會 敬啟
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CS5
委託書用紙使用須知
-
1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用， 兩種格式同時使用，視為全權委託。
-
2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背
-
第 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見
-
四 。
-
聯 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。
-
4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。
紀念品洽領須知
-
一、如不克出席欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請洽第六聯所列代 為處理徵求事務場所辦理。【限1,000股（含)以上】
-
二、如親自出席股東會者，請於當天6月13日至會場領取。※當天股務 代理恕不發放(會後恕不補發亦不郵寄)。
-
三、已採電子投票股東如欲領取紀念品，請於6/13上午9:00至下午5:00 攜帶開會通知書洽本公司櫃檯辦理（地址：台北市復興南路一段 368號8樓，電話:02-27557565）。
-
四、紀念品其他有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址 :http://www.pscnet.com.tw/）紀念品專區查詢。
-
5.其他議案事項性質依本規定列示。
-
6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。
-
7.委託格式如第五聯：
永豐金證券徵求場所 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】
永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段2號1樓 02-23816288 永豐金證券台中分公司：台中市西區中正路478號7樓 04-22021234 東森國際徵求場所 永豐金證券桃園分公司：桃園市南華街77號3樓 03-3361100 永豐金證券三民分公司：高雄市三民區自立一路247號 07-3110598
證券代號：2614
| 第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 |
格式一 格式二 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年6 月13日舉行之102年股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 編號： 核對： 委 託 書 東森國際股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月13日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.承認101年度營業報告書及財務報表。 2.承認101年度虧損撥補案。 3.為彌補虧損改善財務結構，擬辦理減資案。 4.修正本公司章程案。 5.修正本公司「背書保證作業程序」案。 6.修正本公司「股東會議事規則」案。 7.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期）。 此 致 東森國際股份有限公司 |
格式一 格式二 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年6 月13日舉行之102年股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 編號： 核對： 委 託 書 東森國際股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月13日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.承認101年度營業報告書及財務報表。 2.承認101年度虧損撥補案。 3.為彌補虧損改善財務結構，擬辦理減資案。 4.修正本公司章程案。 5.修正本公司「背書保證作業程序」案。 6.修正本公司「股東會議事規則」案。 7.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期）。 此 致 東森國際股份有限公司 |
委託人（股東） | 委託人（股東） | 委託人（股東） | 委託人（股東） | 委託人（股東） | 編 號 |
東森國際 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格式二 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月13日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.承認101年度營業報告書及財務報表。 2.承認101年度虧損撥補案。 3.為彌補虧損改善財務結構，擬辦理減資案。 4.修正本公司章程案。 5.修正本公司「背書保證作業程序」案。 6.修正本公司「股東會議事規則」案。 7.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期）。 此 致 東森國際股份有限公司 |
股東 戶號 |
持有 股數 |
簽名或蓋章 | ||||||
| 姓 名 或名稱 |
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| 徵 求 人 |
簽名或蓋章 | ||||||||
| 戶 號 |
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| 姓 名 或名稱 |
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| 受託代理人 |
簽名或蓋章 | ||||||||
| 戶 號 | |||||||||
| 姓 名 或名稱 |
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| ����� ����� |
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| 住 址 | |||||||||
全通事務處理（股）公司徵求場地表
【徵求限1,000股(含)以上之委託書】
| 第 六 聯 |
地 址 | 電話 | 地 址 | 電話 | 地 址 |
電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市重慶南路一段18號 | （02）2341-0902 | 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 | （02）2956-2019 | 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） |
（04）726-0060 | |
| 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | （02）2311-1376 | 新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口） | （02）2954-4325 | 彰化縣員林鎮中山南路187號 |
（04）835-0257 | |
| 台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面） | （02）2351-6733 | 新北市新店區五峰路151之1號（木材行） | （02）2915-1413 | 彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書） |
（04）874-2818 | |
| 台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具） | （02）2365-6701 | 新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎） | （02）2231-1618 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） |
（049）232-7456 | |
| 台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行） | （02）2381-8001 | 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） | （02）2920-8426 | 嘉義市忠義街68號 |
（05）222-3203 | |
| 台北市襄陽路37號1樓 | （02）8972-5210 | 新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷） | （02）2993-1020 | 嘉義市四維路149號 |
（05）234-3495 | |
| 台北市南京西路163號1樓97室 | （02）2555-7396 | 新北市樹林區保安二街19號（國清電器） | （02）2681-3471 | 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） |
（05）586-2435 | |
| 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） | （02）2595-6189 | 新北市三峽區光明路72號1樓 | （02）8671-1099 | 雲林縣斗六市育才街120號 |
（05）534-1535 | |
| 台北市吉林路144巷10號2樓 | （02）2563-5077 | 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） | （02）2677-2049 | 台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁） |
（06）228-6026 | |
| 台北市建國北路一段96號 | （02）2537-1973 | 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） | （02）2980-4817 | 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） |
（06）221-9015 | |
| 台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口） | （02）2501-5528 | 新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓（雜貨店） | （02）2285-0627 | 台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） |
（06）221-8925 | |
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） | （02）2506-2926 | 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） | （02）2425-7224 | 台南市東安路188號 |
（06）208-3311 | |
| 台北市民生東路四段80巷7號1樓 | （02）2547-3039 | 宜蘭縣羅東鎮公正路341號（羅東高中斜對面） | （03）951-5776 | 台南市東區裕農路58之2號（倚天特約友祥店） |
（06）238-6425 | |
| 台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口） | （02）2718-0952 | 宜蘭市復興路一段83號（愛時鐘錶刻印行） | （03）933-2436 | 台南市安南區大安街53號（慈安藥局） |
（06）255-1117 | |
| 台北市三民路142號1樓 （三富機車行） | （02）2762-5690 | 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） | （03）523-7681 | 台南市麻豆區興中路88號（安安藥局） |
（06）572-7475 | |
| 台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） | （02）2778-3412 | 新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內） | （03）523-7639 | 台南市新營區永安街3之1號 |
（06）635-0786 | |
| 台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行） | （02）2778-3413 | 桃園縣中壢市中台路25號 | （03）426-0715 | 高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口） |
（07）282-2088 | |
| 台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口） | （02）2501-5529 | 桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面） | （03）335-7025 | 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） |
（07）201-4827 | |
| 台北市信義路四段115號1樓（敦南信義路口） | （02）2706-3889 | 桃園縣八德市義勇街140之1號1樓 | （03）367-1202 | 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） |
（07）723-1100 | |
| 台北市虎林街100巷17號1樓 | （02）2753-5992 | 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 | （037）627-163 | 高雄市苓雅區民族二路4巷36號（近光華路） |
（07）222-2333 | |
| 台北市士林區承德路四段329號1樓（皇銘茶行） | （02）2811-3743 | 苗栗市中正路339號（舊苗農北側） | （037）321-609 | 高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行） |
（07）551-3569 | |
| 台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口） | （02）2885-1406 | 台中市南區民意街60號（劉永洲） | （04）2287-2837 | 高雄市新興區中正三路98號1樓（王品與忠孝路間） |
（07）235-9398 | |
| 台北市中山北路六段126號3樓A室 | （02）2885-1406 | 台中市西區金山路49之5號 | （04）2372-4785 | 高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具） |
（07）384-9900 | |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 | （02）2827-9151 | 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） | （04）2201-4514 | 高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區） |
（07）841-0503 | |
| 台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具） | （02）2797-0749 | 台中市北屯區東山路一段85號（泰利機車行） | （04）2436-2837 | 高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具） |
（07）806-4070 | |
| 台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓 | （02）8792-9175 | 台中市西屯路二段269之28號（智多新遊樂器） | （04）2706-2668 | 高雄市楠梓區樂群路223號（加昌國小對面） |
（07）364-6071 | |
| 台北市文山區木新路三段278巷14號3樓 | （02）2936-7378 | 台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場） | （04）2389-5516 | 高雄市左營區海德路41號 |
（07）582-1886 | |
| 台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） | （02）2931-1663 | 台中市太平區成功東路255號（建興路口） | （04）2277-1106 | 高雄市岡山區公園東路122號 |
（07）623-6250 | |
| 新北市汐止區康寧街425號（宥鈞安全帽） | （02）2695-3448 | 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） | （04）2524-2955 | 屏東市中正路131號（秀波股務） |
（08）765-7277 | |
| 新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤） | （02）2958-8659 | 台中市清水區光華路43巷18號（華陀對面巷） | （04）2622-3205 | 花蓮市福建街199號 |
（038）331-010 |
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