EMIC — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/25	發言時間	19:08:25
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳 4.召集事由: 壹、報告事項 一、101年度營業報告。 二、監察人查核101年度決算報告。 三、101年度資產提列減損案報告。 四、修正本公司董事會議事規則報告。 五、本公司子公司東森投資(股)公司增加投資森森百貨(股)公司股權暨森森百貨 (股)公司取得東森得易購(股)公司股權報告。 六、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。 貳、承認事項 承認101年度營業報告書及財務報表。 參、討論事項 一、修正本公司章程案。 二、修正本公司「背書保證作業程序」案。 三、修正本公司「股東會議事規則」案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之ㄧ規定，持股1%以上之股東得以書面向本公司提出股東常 會議案。提案以一項為限，且不得超過300字。受理股東提案期間:102年4月12日至 102年4月22日止，受理股東提案處所:東森國際股份有限公司管理部股務處(台北市 復興南路一段368號8樓)。 二、有關本次股東常會股東得以行使電子投票事宜，請參閱股東常會開會通知。

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