EMIC — AGM Information 2013

Apr 30, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	3	發言日期	102/04/30	發言時間	16:34:47
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	東森102年股東常會補充公告(修正召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/30
說明	1.董事會決議日期:102/04/30 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳 4.召集事由: 壹、報告事項 一、101年度營業報告。 二、監察人查核101年度決算報告。 三、不辦理101年股東常會通過之減資彌補虧損改善財務結構案報告。 四、101年度資產提列減損案報告。 五、本公司累積虧損已達實收資本額二分之一案報告。 六、修正本公司董事會議事規則報告。 七、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。 貳、承認事項 一、承認101年度營業報告書及財務報表。 二、承認101年度虧損撥補案。 參、討論事項 一、為彌補虧損改善財務結構，擬辦理減資案。 二、修正本公司章程案。 三、修正本公司「背書保證作業程序」案。 四、修正本公司「股東會議事規則」案。 肆、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: 一、開會通知書將於股東常會召開三十日前按股東名簿記載之通訊地址寄發予各 股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司 股務代理部洽詢。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿 一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之。 二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自102年5月14日至 102年6月10止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司”股東e票通”網頁,依 相關說明投票。[網址:www.stockvote.com.tw]

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