EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation — Board/Management Information 2017

Nov 15, 2017

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2017-038

恒为科技（上海）股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 11 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任王翔为恒为科技（上海）股份有限公司 董事会秘书，任期三年。聘任王蓉菲为恒为科技（上海）股份有限公司证券事务 代表，任期三年。

王翔先生于 2015 年 7 月参加上海证券交易所第 64 期董事会秘书任职资格培 训，取得董事会秘书任职资格，并于 2017 年 7 月完成董事会秘书后续培训。王 翔先生工作勤勉尽责，专业能力突出，具备履职所需的法律、财务、管理等专业 知识，以及良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

王蓉菲女士于 2016 年 9 月参加上海证券交易所第 77 期董事会秘书任职资格 培训，取得董事会秘书任职资格。王蓉菲女士与持有公司 5%以上的股东不存在 关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王翔先生、王蓉菲女士联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 8 号楼 6 楼 联系电话：021-61002983；传真：021-61002388

电子邮件：securities.affairs@embedway.com

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2017 年 11 月 16 日

附件：《董事会秘书、证券事务代表简历》

王翔先生 ，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年 7 月～2000 年 12 月任上海龙林通信技术有限公司副总经理；2001 年 1 月～6 月任 AMCC(美国)工程师；2001 年 7 月～2003 年 5 月任上海亿索网络技术有限公司 副总经理；2003 年 6 月～2011 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司副总经理； 2011 年 11 月～2014 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司董事、副总经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、 副总经理。

王蓉菲女士 ，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 参加工作；2011 年 12 月加入上海恒为信息科技有限公司，2017 年 2 月转入恒为 科技（上海）股份有限公司证券部，2017 年 7 月至今任恒为科技（上海）股份 有限公司证券事务代表。