emarket

Assemblea ordinaria degli azionisti di Emak S.p.A.

fissata in unica convocazione per il giorno 29/04/25, ore 10:00, con intervento tramite Rappresentante Designato e mediante mezzi di telecomunicazione,

Proposta di deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del collegio sindacale:

4.1) Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;
4.2) Nomina del Presidente;
4.3) Determinazione del compenso dei componenti il collegio sindacale."

La scrivente YAMA S.p.A., con sede in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini, n. 74/L, capitale sociale di euro 14.619.454,72, i.v., iscritta al Tribunale di Reggio Emilia e con c.f. 00638290353,

azionista di controllo di Emak S.p.A., in quanto titolare di n. 106.855.000 azioni ordinarie della medesima Emak, pari al 65,181% del capitale sociale sottoscritto e versato,
in persona di Bartoli Ariello, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 20 giugno 1937, domiciliato per la carica presso la sede della rappresentata società,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del vigente statuto sociale e con riferimento alla relazione del Consiglio di amministrazione sul punto 4) all'ordine del giorno dell'assemblea in epigrafe:

· in ordine al punto 4.1) all'ordine del giorno (nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti),

presenta

ai sensi di legge e di statuto sociale l'avanti estesa lista per la nomina del Collegio sindacale di ، EMAK S.p.A. per gli esercizi 2025, 2026 e 2027:

Lista dei candidati alla carica di sindaci della società Emak S.p.A.

Prima sezione: Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Dott. MONTANARI STEFANO, nato a Reggio Emilia il 18/06/1970 e residente a Rubiera (RE), in via Giuseppe Ungaretti, n. 7 - C.F. MNT SFN 70H18 H223I;
1. Dott.ssa LABANTI ROBERTA, nata a Reggio Emilia il 03/05/1974 e residente a Reggio Emilia, in Via Ruggero da Vezzano, n. 29/1 - C.F. LBN RRT 74E43 H223B;
1. Dott. MORATTI RICCARDO, nato a Reggio Emilia il 03/10/1966 e residente a Reggio Emilia, in via Don Zeffirino Jodi, n. 18 - C.F. MRT RCR 66R03 H223P;

Seconda sezione: Candidati alla carica di sindaco supplente:

YAMA S.p.a.

Via Meuccio Ruini n° 74/L
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 51.53.20 - 27.52.99
Tel. 0522 51.53.20 - 27.52.99 E-mail: [email protected] http://www.yama-group.com

Cap. Soc. Euro 14.619.454,72 i.v. Cod. Fisc. e Partita Iva 00638290353 REA n. 146002 della C.C.I.A.A. di RE
Uff. del Reg. delle Imp. di RE n. 00638290353 Nº Iscrizione U.I.C. 1678 Pec - [email protected]

1. Dott.ssa RINALDI ROSSANA, nata a Reggio Emilia il 07/05/1968 e residente a Scandiano (RE), in via Montanara, n. 5 - C.F. RNL RSN 68E47 H223L;
1. Dott. GESALDI LUIGI, nato a Reggio Emilia il 10/02/1970 e residente a Reggio Emilia, in viale Isonzo, n. 6 - C.F. GSL LGU 70B10 H223T.

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 19 del vigente statuto sociale, si depositano presso la sede di Emak S.p.A., unitamente alla lista:

(i) la certificazione dell'intermediario abilitato, comprovante la titolarità in capo a Yama S.p.A. di un numero di azioni almeno pari a quello minimo prescritto per la presentazione delle liste;
(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione, nonché il possesso dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per la loro rispettiva nomina;
(iii) il curriculum vitae dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno;
(iv) l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno dei candidati presso altre società.
" in ordine al punto 4.2) all'ordine del giorno (nomina del Presidente),

propone

nell'eventualità in cui non vengano presentate liste di minoranza, che sia designato Presidente ، del collegio sindacale il dott. Stefano Montanari.

" in ordine al punto 4.3) all'ordine del giorno (determinazione del compenso dei componenti il collegio sindacale):

" tenuto conto delle indicazioni offerte dal Consiglio di amministrazione uscente di Emak S.p.A. nella sua relazione in ordine al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in epigrafe,

propone

di determinare il compenso annuo spettante al collegio sindacale nella misura di euro 22.000 (ventiduemila / 00) annui per ciascuno degli Effettivi e di euro 33.000 (trentatremila / 00) annui per il Presidente.

Reggio Emilia, li 1 aprile 2025

legale rapprésentante Ariello Bartoli

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI (n.ro conto MT) 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI CAB denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 24/03/2025 24/03/2025 n.ro progressivo annuo n.ro della comunicazione precedente causale 0000000482/25 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari BPER BANCA SPA Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione YAMA S.P.A. nome codice fiscale o LEI 00638290353 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità Indirizzo o sede legale VIA MEUCCIO RUINI 74/L città REGGIO NELL'EMILIA stato ITALY Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN o codice interno IT0001237053 denominazione EMAK Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 56.312.500 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura 00 - senza vincolo Beneficiario vincolo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

TUF)

21/03/2025 04/04/2025 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148

Note

Firma Intermediario

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1.	Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03307	CAB	01722
Denominazione		Societe Generale Securities Services S.p.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente
ABI		CAB
denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
27/03/2025			27/03/2025
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
605216
UniCredit Spa		8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	YAMA SPA

nome
codice fiscale o LEI	00638290353
comune di nascita			provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa)			nazionalità
Indirizzo o sede legale	VIA MEUCCIO RUINI 74/L
città	42124 REGGIO NELL'EMILIA RE		Stato
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0001237053

denominazione	EMAK
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
50.542.500,00
		12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
27/03/2025		04/04/2025		DEP
16. note
		Certificazione di possesso per la presentazione liste per il Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Firma dell'Intermediario				___

		17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)
Data della rilevazione nell'Elenco

Causale	Iscrizione	Maggiorazione	n. voti [2]	Cancellazione
rilevazione: Numero voti (NV) incrementali al		3V– gg.mm.aaaa	4V– gg.mm.aaaa	5V– gg.mm.aaaa
		8V– gg.mm.aaaa	9V– gg.mm.aaaa	10V – gg.mm.aaaa

6V– gg.mm.aaaa	7V– gg.mm.aaaa
		Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a: Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Spett. le EMAK S.p.A. Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto MONTANARI STEFANO, nato a Reggio Emilia, il 18 giugno 1970, residente a Rubiera (RE), in via Giuseppe Ungaretti, n. 7, codice fiscale MNTSFN70H18H223I,

premesso che

è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "Società"), per deliberare, inter alia, la nomina di un nuovo Collegio sindacale;
il sottoscritto viene candidato alla carica di sindaco effettivo della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

di accettare la candidatura a sindaco effettivo di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica
di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di avere svolto attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco; in particolare di possedere:
- o i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- o i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2, raccomandazione 7, richiamata dalla raccomandazione 9, del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione 7, indicati nella relazione illustrativa del punto n. 4 all'ordine del giorno della citata assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;

di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.
a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;

allega

il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società a sensi di legge;

autorizza

il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

_________________

Bagnolo in Piano, li 31/03/2025

Stefano Montanari: nato a Reggio Emila, il 18 giugno 1970, nel 1989 consegue il diploma di Perito commerciale e programmatore, nel 1995 si laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e nel 2000 consegue il titolo di dottore di ricerca in economia aziendale presso l'Università degli studi "Cà Foscari" di Venezia. Nel 2005 entra nel Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia come Ricercatore in Economia Aziendale e, dal 2017 ad oggi ricopre il ruolo di Professore Associato con gli insegnamenti di Bilancio Civilistico e IAS/IFRS e Valutazione d'azienda. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in tema di family business, corporate governance e accounting. Dal 2001 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia e dal 2002 è iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. Ricopre la carica di sindaco e amministratore in numerose società, oltre svolgere diversi incarichi di consulente tecnico d'ufficio e di parte. È socio dello Studio Montanari e Ferrarini con sede a Scandiano (RE).

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

R.C.F. S.p.A. Presidente collegio sindacale
AEB Industriale S.p.A. Presidente collegio sindacale
SE.GI S.p.A. Sindaco effettivo
ADV Finance S.r.l. Sindaco effettivo
Montanari e Gruzza S.p.A. Amministratore

_________________

Bagnolo in Piano (RE), li 31/03/2025

Spett. le EMAK S.p.A. Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta LABANTI ROBERTA, nata a Reggio Emilia, il 3 maggio 1974, residente a Reggio Emilia, in Via Ruggero da Vezzano n. 29/1, codice fiscale LBNRRT74E43H223B,

premesso che

è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione. l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "Società"), per deliberare, inter alia, la nomina di un nuovo Collegio sindacale:
la sottoscritta viene candidato alla carica di sindaco effettivo della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A .;
la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

di accettare la candidatura a sindaco effettivo di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili e di avere svolto attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco; in particolare di possedere:
  - o i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
  - o i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2. raccomandazione 7, richiamata dalla raccomandazione 9, del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione 7, indicati nella relazione illustrativa del punto n. 4 all'ordine del giorno della citata assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;

di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
di non essere candidata in nessun'altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;

allega

il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società a sensi di legge;