Emak — AGM Information 2022

May 2, 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EMAK S.P.A. TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

(Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 125-quater, D.Lgs. 58/98)

• 1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:
• 1.1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio;
• 1.2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

1.1)Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio;

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari
Astenuti
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

Esito votazioni

1.2)Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari
Astenuti
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

• 2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
• 2.1) Approvazione con deliberazione vincolante della prima sezione della relazione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98;
• 2.2) Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della relazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

2.1)Approvazione con deliberazione vincolante della prima sezione della relazione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98;

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	120.126.898	96,101%	73,277%
Contrari	4.874.072	3,899%	2,973%
Astenuti
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

2.2)Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della relazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	120.161.698	96,129%	73,298%
Contrari	4.839.272	3,871%	2,952%
Astenuti
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

3. Nomina del consiglio di amministrazione:

• 3.1) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione;
• 3.2) Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;
• 3.3) Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;
• 3.4) Determinazione del compenso massimo complessivo spettante ai componenti il consiglio di amministrazione.

3.1) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni alla proposta di designazione di tredici componenti del Consiglio di amministrazione

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	124.932.901	99,946%	76,209%
Contrari	68.069	0,054%	0,042%
Astenuti
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

3.2) Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni alla proposta di nominare il nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2022-2024, cioè fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2024

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	124.932.901	99,946%	76,209%
Contrari	68.069	0,054%	0,042%
Astenuti
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

3.3) Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni alla proposta di nomina dei candidati della lista presentata dal socio YAMA s.p.a.

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	120.052.909	96,042%	73,232%
Contrari	4.948.061	3,958%	3,018%
Astenuti
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

3.4) Determinazione del compenso massimo complessivo spettante ai componenti il consiglio di amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

alle proposte di determinazione del compenso massimo erogabile presentata dal socio YAMA s.p.a.

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari
Astenuti
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

4. Nomina del collegio sindacale:

• 4.1) Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;
• 4.2) Nomina del Presidente;
• 4.3) Determinazione del compenso dei componenti il collegio sindacale.

4.1) Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni alla proposta di nomina dei candidati della lista presentata dal socio YAMA s.p.a.

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari
Astenuti
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

4.2) Nomina del Presidente;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni alla proposta di nomina del Presidente presentata dal socio YAMA s.p.a.

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari
Astenuti
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

4.3) Determinazione del compenso dei componenti il Collegio sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni alla proposta di determinazione del compenso presentata dal socio YAMA s.p.a.

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari
Astenuti
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni alla proposta del Consiglio di amministrazione di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	124.985.871	99,988%	76,241%
Contrari
Astenuti	15.099	0,012%	0,009%
Non partecipanti al voto
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

Si rammenta che i testi delle proposte presentate all'assemblea e da essa approvate sono reperibili presso la sede, sul sito internet www.emakgroup.it nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

Bagnolo in Piano (RE), 02 Maggio 2022

Emak S.p.A.