Elivision Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

엘리비젼/주주총회소집 결의/(2020.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	9시
2. 장소		인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨 3층 회의실
3. 의안 주요내용		제16기 주주총회 1.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고. 내부회계관리   제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2.부의안건 :   제1호 의안 : 제16기(2019년1월1일～2019년12월31일)                재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서완규 선임)   제3호 의안 : 감사 재선임의 건 (선종문 재선임)   제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(서완규 234,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서완규	1965-03	3	신규선임	-1990. 성균관대학교 산업공학과 졸업 -2011. 성균관대학교 경영대학원 석사졸업 -1992~2011 롯데기공 마켓팅 근무 -2012~2017 롯데기공 생산부분 상무이사 -2018. 롯데알미늄 생산부문 총괄 -2019. 롯데알미늄 경영자문 -2020. 현재 (주)엘리비젼 부사장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
선종문	1974-11	3	재선임	비상근	-1997.연세대학교 정치외교학과 졸업 -2017.서울대 대학원 법학과 석사 수료 -2013~현재 서울서부지법 국선변호인 -2017~현재 서울시 공익변호사 -2011~현재 법무부 중소기업법률자문단 -2020.현재 인천시 법률자문위원 -2020.현재 썬애파트너스 법률사무소       대표