Elisa Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 30, 2020

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.11.2020 KLO 16.45

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuonna 2021
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
kahdeksan jäsentä (seitsemän jäsentä vuonna 2020).

Nimitystoimikunta ehdottaa Clarisse Berggårdhin, Kim Ignatiuksen, Topi
Mantereen, Eva-Lotta Sjöstedtin, Seija Turusen, Anssi Vanjoen ja Antti Vasaran
uudelleenvalintaa. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan
uutena jäsenenä Maher Chebbo. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja
varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosi- ja
kokouspalkkioiden muuttamista. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista
luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on
omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 126 000 euroa (123 000 euroa vuonna
2020), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 84 000 euroa (82
000 euroa vuonna 2020) ja hallituksen jäsenille 69 000 euroa (67 000 euroa
vuonna 2020). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksilta. Suomen ulkopuolella pysyvästi asuvan hallituksen
jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen
tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan
ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (750 euroa vuonna 2020 riippumatta
hallituksen jäsenen asuinmaasta tai kokouksen järjestämispaikasta).

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän
veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille
pörssistä ensimmäistä vuoden 2021 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen
julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä
sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet-sivulla
elisa.fi/yhtiokokous (https://elisa.fi/yhtiotieto/hallinnointi/yhtiokokous/).
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Antti
Mäkinen (nimeäjänä Solidium Oy) ja jäseninä Jouko Pölönen (Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Reima Rytsölä (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Varma), Hanna Hiidenpalo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Anssi
Vanjoki (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Lisätietoja:

Antti Mäkinen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 830 8905

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi (https://publish.ne.cision.com/l/mojmjcsfe/publish.ne.cision.com/l/xmmvi
jpdc/elisa.fi/yhtiotieto)