Elentec Co., Ltd — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

이랜텍/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.12.
3. 정정사유	착오 미기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 추가	-	주1)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : -

이익배당(결산배당) 기준일 : -

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 (주)이랜텍
3. 의안 주요내용		1)보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제39기(2020.1.1~2020.12.31)               재무제표 승인의 건(별도,연결)               이익잉여금처분계산서 포함 (주당 현금배당 50원, 자기주식 509,007주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(유영복) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(박호순) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영복	1954-06	3	재선임	- 인천대학교 전자통신공학과 졸업 -삼성전자 상무(인도법인 공장장) - 삼성전자 전무(베트남법인 법인장)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박호순	1950-03	3	재선임	상근	- 국세청 소득세 과장   - 전 태평양 법무법인 고문 - 현 이랜텍 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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