Elensys Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

주주총회소집공고 2.9 주식회사 이랜시스

주주총회소집공고

2022년 03 월11 일
&cr
회 사 명 :	(주)이랜시스
대 표 이 사 :	심재귀
본 점 소 재 지 :	인천광역시 미추홀구 방축로 206번길 21
	(전 화)032-573-7542
	(홈페이지)http://www.elensys.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이영재
	(전 화) 032-573-7542

&cr

주주총회 소집공고

(제5기 정기)&cr

&cr주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. &cr&cr상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※의결권있는 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)&cr &cr - 아 래 - &cr

1. 일 시 : 2022년 03월 28일(월요일) 오전 9시&cr

2. 장 소 : 인천광역시 미추홀구 방축로 206번길 21(도화동) 본사 회의실&cr

3. 회의 목적 사항&cr1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고&cr

2) 의결사항 :&cr 제1호 의안 : 제5기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 45원) &cr 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)&cr 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 3천만원)&cr 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)&cr &cr4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습 니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인 에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr

6. 주주총회 참석시 지참서류

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)&cr 위임인 인감증명서, 대리인 신분증&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
양경석&cr(출석률:66%)	김한일&cr(출석률:88%)
찬반여부	찬반여부
1	2020년02월14일	제1호 의안:제3기 감사전 재무제표 승인의 건	찬성	-
2	2020년02월14일	제2호 의안:내부회계관리제도 평가 보고의 건	찬성	-
3.	2020년02월28일	제1호 의안:제3기 재무제표 승인의건	찬성	찬성
4	2020년02월28일	제1호 의안:이사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성
5	2020년02월28일	제1호 의안:감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성
6	2020년02월28일	제2호 의안:현금 배당의 건	찬성	찬성
7	2020년10월29일	제1호 의안:제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건	찬성	찬성
8	2020년10월29일	제2호 의안:자기주식 처분의 건	찬성	찬성
9	2021년01월07일	제1호 의안:신규 시설 투자의 건	-	찬성
10	2021년02월26일	제1호 의안:제4기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
11	2021년02월26일	제2호 의안:현금 배당의 건	찬성	찬성
12	2021년09월30일	제1호 의안:신규 시설 투자의 계획 변경의 건	-	찬성
13	2021년12월13일	제1호 의안:하나은행 일반자금 대출의 건	-	찬성
14	2022년01월21일	제1호 의안: 베트남 호치민 법인 공장매입자금 대출	찬성	찬성
15	2022년02월24일	제1호 의안:제5기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
16	2022년02월24일	제2호 의안:현금 배당의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000	48	24

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
ELENSYS VIETNAM CO., LTD&cr (종속법인)	매출	2021.01.01 ~2021.12.31	1,792	2.29
매입	2021.01.01 ~2021.12.31	7,632	12.74
ELENSYS TP HCM CO., LTD&cr (종속법인)	매출	2021.01.01 ~2021.12.31	4,178	5.34
매입	2021.01.01 ~2021.12.31	1,073	1.79
(주)이랜텍	매출	2021.01.01 ~2021.12.31	6	0.01
매입	2021.01.01 ~2021.12.31	55	0.09

※ 상기 비율은 2021년 연결 매출액 및 연결 원재료매입액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

( 1) 산업의 특성&cr&cr1) 생활 및 청정가전 산업&cr 소득 수준의 향상과 소비자들의 가치관 변화, 일상생활에 대한 투자 증가 등 새로운 가치 소비가 빠르게 증가하는 추세로 기존 제품의 특정 기능을 강화시키거나 용량을 차별화하는 프리미엄 제품과 더불어 기술과 아이디어를 접목하여 일상생활을 편리하게 도와주는 세컨드 가전의 수요가 크게 발생하게 됩니다.이에 따라 비데, 공기청정기, 정수기, 의류청정기, 무선청소기 등의 가전 수요가 크게 증가하기 시작하였습니다. 이러한 뉴라이프 가전 시장의 증가는 향후에도 지속적으로 가전시장의 성장을 이끌 것으로 판단됩니다. &cr &cr 2) 보안솔루션 산업&cr 디지털도어록은 시장의 변화와 보안의 필요성에 의해 빠른 발전이 이뤄지고 있습니다. 과거에는 화재 등 재난 발생시 디지털도어록이 자동으로 잠금모드로 바뀌거나 디지털도어록을 잘못 작동하여 오작동이 일어나면서 사고가 발생하거나, 전기충격기를이용하여 디지털도어의 잠금장치를 해제하여 각종 범죄행위가 다수 발생하였습니다.이에 따라 디지털도어록 업체들은 화재 등 긴급 재난 상황 발생시 실내에서 문을 열수 있는 패닉 방식과 화재 등에 강한 아연 합금 등의 소재를 적용하기 시작하였으며 전기충격, 외부충격방지기능 등을 적용하여 안정성을 강화하였습니다. 또한, 최근 다양한 인증수단의 적용과 유,무선 통신기술의 접목을 통해 그 역할과 응용범위를 넓혀 나가고 있습니다.&cr &cr (2) 산업의 성장성&cr&cr1) 생활 및 청정가전 시장 전망&cr 최근 세계적인 코로나 19 팬데믹 으로 청정가전 제품이 주목을 받고 있으며 생활수준과 경제수준이 발전하면서 사람들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 공기청정기, 비데, 정수기, 의류청정기 등이 생활 필수품으로 인식이 변화되었고 환경 가전제품의 수요는 증가하는 추세에 있으며 이러한 웰빙 트렌드에 따라 건강관리 기능 등 첨단기술을 탑재한 고기능성 제품를 중심으로 수요가 확대될 전망 입니다.&cr&cr 2) 보안솔루션 시장 전망&cr 보안솔루션의 대표적인 제품인 디지털도어록은 편리함과 안전, 보안의 필요성으로 세계적으로 급속히 성장하고 있는 산업 부문 입니다. 최근에는 지문, 안면인식, 휴대폰과 연동된 스마트 디지털 도어록으로 변화하고 있으며 중국, 동남아, 남미 등의 지역에서 시장의 규모가 빠르게 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 2002년 9월에 설립되어 약 19년의 연력을 보유한 회사이며, 보안솔루션 제품(디지털도어록 및 각종 잠금장치)의 핵심 구동 모듈 및 청정 가전 제품(비데,공기청정기,의류청정기,정수기외) , 생활 가전 제품(로봇청소기,무선청소기,세탁기,전자레인지외)의 핵심부품을 자체 설계, 제조, 판매 하고 있습니다&cr

2) 공시대상 사업부문의 구분

① 생활가전부문

- 댐퍼-

비데용 댐퍼는 비데의 시트 및 커버 개폐를 부드럽게 해주는 제품입니다. 국내 비데시장 초기인 2000년대 초중반 무렵에는 대다수의 국내 비데제조사들은 일본 오일댐퍼를 수입하여 사용하고 있는 실정이었습니다. 당사는 2007년 비데제조사인 코웨이로부터 개발요청을 접수하여 기존 오일댐퍼 부품의 통합을 통해 제조원가를 절감하였으며, 고객사로부터 기존 일본 제품과 유사하다는 평가를 받았습니다. 현재 당사는 베트남 법인 자회사와 본사에서 제조한 오일댐퍼를 코웨이, 콜러노비타 등 국내 다수 비데 제조사에 오일댐퍼를 독점적으로 공급하고 있으습니다. 당사가 제조 및 판매하는 오일댐퍼는 비데 뿐만 아니라 세탁기 도어, 밥솥 등 다양한 제품에도 적용되어 제품 포트폴리오 확대에 따른 매출 증가를 기대할 수 있습니다.

&cr -스테핑모터/노즐-

스테핑모터는 일정한 주파수를 입력받아 원하는 위치로 제어가 가능하게 하는 모터로 비데 노즐, 보일러 밸브, 에어컨, 공기청정기 등 다양한 전자제품에 적용 가능한 제품입니다.당사는 현재 베트남법인 자회사와 본사에서 비데제품에 공급되는 스테핑모터를 제조하고 있으며,국내 대부분의 비데제조업체에 동사 제품을 공급하고 있습니다. &cr

② 디지털도어록부문&cr - 감속모터-

감속모터는 직류전원(DC)을 이용한 각종 제품인 디지털도어록, 가스차단기, 디지털 금고, 차량용 도어록 등에 적용되는 기어드모터로 각종 전자제품에 구동을 담당하는 핵심 제품입니다. 당사는 기존 모터 설계능력을 기반으로 디지털도어록시장 초기 디지털도어록 보조키에 적용되는 감속모터를 기존 경쟁사 대비 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 개발하였습니다. &cr&cr - 모티스락-

디지털도어록에 공급되는 모티스락 제품은 전기적 신호를 받아 도어록을 해정기능을수행하는 핵심 부품입니다. 당사는 2006년 패닉기능(현관문 손잡이 레버만 당기면 별도 해정 장치 없이 문을 열수 있는 기능)을 탑재한 모티스락을 국내 최초 개발하였으며, 2010년에는 푸쉬풀기능(밀고 당기는 방식)을 탑재한 모티스락을 개발하였습니다. 또한, 당사는 중국 및 동남아시아 등에 공급되는 수출향 모티스를 개발하여 판매영역을 다각화하고 있습니다. &cr&cr3) 주요 제품 등의 매출 현황

(단위:백만원)

구분	품 목	2021년 1월~ 12월	2020년 1월 ~ 12월	2019년 1월 ~ 12월	매출처
&cr생활 및&cr청정가전&cr	스테핑 모터	5,809	4,717	2,625	코웨이&cr삼성전자&cr 콜러노비타&cr 청호나이스&cr SK매직 외
노즐	6,025	6,317	6,690
댐퍼	6,026	6,250	5,561
펌프	6,305	3,816	1,340
청소기부품	26,061	8,366	7,109
기타	5,668	10,710	9,711
계	55,894	40,176	33,036
보안&cr솔루션	모티스락	12,918	11,160	11,220	솔리티 &cr 유니코하이테크&cr 아이레보외
감속모터	4,878	7,677	6,955
기타	2,463	-
계	20,259	18,837	18,175
기타	-	2,125	2,146	1,087	-
총계		78,278	61,159	52,298

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 연결기준으로 매출액 782억원(별도기준 483억원), 영업이익 68억&cr(별도기준 41억원), 당기순이익 62억원(별도기준 39억)을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표 (재무상태표)ㆍ연결포괄손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표(자본변동표)ㆍ연결 현금흐름표(현금흐름표)ㆍ이익잉여금처분계산서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 주주총회 승인과정에서 변경될수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.&cr

① 연결 재무제표 &cr

연 결 재 무 상 태 표
제5 기 2021년 12월 31일 현재
제4 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 이랜시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제5(당)기말	제4(전)기말
자 산
유동자산	32,520,716,432	29,672,044,348
현금및현금성자산	5,680,910,349	3,614,297,781
매출채권	13,829,470,689	11,484,123,058
단기기타채권	579,246,288	62,020,974
단기기타금융자산	-	5,500,000,000
재고자산	11,087,574,860	7,700,995,664
기타유동자산	1,343,514,246	1,310,606,871
비유동자산	30,364,932,255	21,865,452,906
장기기타채권	243,487,453	218,437,440
장기기타금융자산	2,737,189,626	3,041,490,613
유형자산	26,271,973,159	17,950,982,275
무형자산	107,227,595	113,965,116
이연법인세자산	914,345,894	511,153,037
기타비유동자산	90,708,528	29,424,425
자산총계	62,885,648,687	51,537,497,254
부 채
유동부채	19,952,600,961	13,292,652,634
매입채무	10,767,025,419	6,986,108,866
단기기타채무	2,809,461,970	1,689,374,421
단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000
유동성사채	1,069,091,716	-
유동성장기부채	250,000,000	500,000,000
유동성리스부채	474,380,589	472,807,781
당기법인세부채	714,463,504	11,830,072
기타유동부채	868,177,763	632,531,494
비유동부채	5,938,868,153	9,487,831,100
장기기타채무	20,000,000	20,000,000
사채	-	2,894,280,316
장기차입금	4,750,000,000	5,000,000,000
리스부채	947,772,655	850,623,047
확정급여채무	221,095,498	722,927,737
부채총계	25,891,469,114	22,780,483,734
자 본
지배기업소유주지분	36,994,179,573	28,757,013,520
자본금	2,902,567,200	2,875,181,200
기타불입자본	13,014,260,773	12,413,555,813
기타자본구성요소	(2,046,920,467)	(4,013,590,759)
기타포괄손익누계액	156,119,514	(260,957,134)
이익잉여금	22,968,152,553	17,742,824,400
비지배지분	-	-
자본총계	36,994,179,573	28,757,013,520
부채와자본총계	62,885,648,687	51,537,497,254

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제5기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제5 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
매출액	78,278,088,163	61,159,595,470
매출원가	66,674,747,171	51,890,590,573
매출총이익	11,603,340,992	9,269,004,897
판매비와관리비	4,731,849,009	4,998,946,834
대손상각비	(15,609,714)	16,297,247
영업이익	6,887,101,697	4,253,760,816
금융수익	1,171,412,892	1,117,789,158
금융비용	1,133,857,368	1,635,743,253
기타수익	118,252,431	367,284,095
기타비용	128,201,678	461,335,681
법인세비용차감전순이익	6,914,707,974	3,641,755,135
법인세비용	670,508,284	255,927,537
당기순이익	6,244,199,690	3,385,827,598
지배기업소유주지분순이익	6,244,199,690	3,385,827,598
비지배지분순이익	-	-
기타포괄손익	497,344,471	59,338,876
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	417,076,648	(192,662,272)
해외사업환산차이	417,076,648	(192,662,272)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	80,267,823	252,001,148
확정급여채무재측정요소	80,267,823	252,001,148
총포괄이익	6,741,544,161	3,445,166,474
지배기업소유주지분총포괄이익	6,741,544,161	3,445,166,474
비지배지분총포괄손익	-	-
주당손익
기본주당이익	220	123
희석주당이익	219	123

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제5기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.&cr

연 결 자 본 변 동 표
제5 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2020.01.01(전기초)	2,705,181,200	9,552,069,856	(3,126,464,267)	(68,294,862)	15,141,416,534	-	24,203,908,461
총포괄이익	-	-	-	(192,662,272)	3,637,828,746	-	3,445,166,474
당기순이익	-	-	-	-	3,385,827,598	-	3,385,827,598
해외사업장환산차이	-	-	-	(192,662,272)	-	-	(192,662,272)
확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	252,001,148	-	252,001,148
소유주와의 거래	170,000,000	2,861,485,957	(887,126,492)	-	(1,036,420,880)	-	1,107,938,585
연차배당	-	-	-	-	(1,036,420,880)	-	(1,036,420,880)
전환권의 행사	170,000,000	2,861,485,957	(1,741,518,349)	-	-	-	1,289,967,608
교환권대가	-	-	257,006,748	-	-	-	257,006,748
주식보상비용	-	-	597,385,109	-	-	-	597,385,109
2020.12.31(전기말)	2,875,181,200	12,413,555,813	(4,013,590,759)	(260,957,134)	17,742,824,400	-	28,757,013,520
2021.01.01(당기초)	2,875,181,200	12,413,555,813	(4,013,590,759)	(260,957,134)	17,742,824,400	-	28,757,013,520
총포괄이익	-	-	-	417,076,648	6,324,467,513	-	6,741,544,161
당기순이익	-	-	-	-	6,244,199,690	-	6,244,199,690
해외사업장환산차이	-	-	-	417,076,648	-	-	417,076,648
확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	80,267,823	-	80,267,823
소유주와의 거래	27,386,000	600,704,960	1,966,670,292	-	(1,099,139,360)	-	1,495,621,892
연차배당	-	-	-	-	(1,099,139,360)	-	(1,099,139,360)
교환권대가	-	-	(134,781,834)	-	-	-	(134,781,834)
주식선택권 행사	27,386,000	600,704,960	-	-	-	-	628,090,960
주식보상비용	-	-	68,631,146	-	-	-	68,631,146
자기주식의 처분	-	-	1,688,720,000	-	-	-	1,688,720,000
자기주식처분이익	-	-	344,100,980	-	-	-	344,100,980
2021.12.31(당기말)	2,902,567,200	13,014,260,773	(2,046,920,467)	156,119,514	22,968,152,553	-	36,994,179,573

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제5기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제5 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	7,037,297,629	4,445,436,943
영업에서 창출된 현금흐름	7,552,354,026	5,245,752,268
당기순이익	6,244,199,690	3,385,827,598
조정	4,166,322,155	3,996,582,969
영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동	(2,858,167,819)	(2,136,658,299)
이자의 수취	31,935,225	99,540,303
이자의 지급	(85,678,304)	(179,320,677)
법인세의 환급(납부)	(461,313,318)	(720,534,951)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,464,487,007)	(389,760,319)
단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소	5,500,000,000	1,635,334,127
장기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소	62,900,425	129,347,095
장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분	-	14,106,921
유형자산의 처분	-	295,788,950
보증금의 감소	349,300	-
기타의비유동자산의 감소	-	48,117,788
미수금의 감소	7,799,872	-
장기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가	(60,000,000)	-
장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가	(101,793,720)	(115,322,184)
유형자산의 취득	(9,319,559,621)	(2,245,680,741)
보증금의 증가	-	(151,452,275)
기타비유동자산의 증가	(55,704,578)	-
미수금의 증가	(103,478,685)	-
미지급금의 증가	605,000,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(1,686,210,868)	(1,395,674,559)
교환사채의 발행	-	3,183,320,000
주식매입선택권의 행사	404,765,080	-
차입금의 감소	-	(3,370,690,067)
유동성장기부채의 상환	(500,000,000)	-
유동성리스부채의 상환	(490,831,588)	(170,989,372)
배당금의 지급	(1,099,139,360)	(1,036,420,880)
신주발행비의 지급	(1,005,000)	(894,240)
현금및현금성자산의 환율변동효과	(427,239)	(21,538,033)
해외현지법인 환산차이	180,440,053	(67,406,178)
현금및현금성자산의 증가	2,066,612,568	2,571,057,854
기초의 현금및현금성자산	3,614,297,781	1,043,239,927
기말의 현금및현금성자산	5,680,910,349	3,614,297,781

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제5기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.&cr &cr② 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제5 기 2021년 12월 31일 현재
제4 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 이랜시스	(단위 : 원)

과 목	제5(당)기말	제4(전)기말
자 산
유동자산	26,070,411,965	28,399,601,001
현금및현금성자산	2,645,111,211	2,735,396,371
매출채권	17,155,949,456	15,905,907,638
단기기타채권	484,061,110	13,977,635
단기기타금융자산	-	5,500,000,000
재고자산	5,221,953,381	3,622,361,718
기타유동자산	563,336,807	621,957,639
비유동자산	25,871,311,770	17,559,775,463
장기기타채권	30,100,000	30,100,000
장기기타금융자산	2,730,970,970	2,976,497,815
종속기업및관계기업투자	1,766,691,536	1,766,691,536
유형자산	20,321,975,775	12,161,367,959
무형자산	107,227,595	113,965,116
이연법인세자산	914,345,894	511,153,037
자산총계	51,941,723,735	45,959,376,464
부 채
유동부채	13,556,745,814	9,420,098,437
매입채무	5,417,231,127	3,911,120,887
단기기타채무	2,538,868,297	1,430,036,983
단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000
유동성사채	1,069,091,716	-
유동성장기부채	250,000,000	500,000,000
당기법인세부채	714,463,504	11,830,072
기타유동부채	567,091,170	567,110,495
비유동부채	4,991,095,498	8,637,208,053
장기기타채무	20,000,000	20,000,000
사채	-	2,894,280,316
장기차입금	4,750,000,000	5,000,000,000
확정급여채무	221,095,498	722,927,737
부채총계	18,547,841,312	18,057,306,490
자 본
자본금	2,902,567,200	2,875,181,200
기타불입자본	13,014,260,773	12,413,555,813
기타자본구성요소	(2,046,920,467)	(4,013,590,759)
이익잉여금	19,523,974,917	16,626,923,720
자본총계	33,393,882,423	27,902,069,974
부채와자본총계	51,941,723,735	45,959,376,464

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제5기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제5 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스	(단위 : 원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
매출액	48,350,068,743	43,648,551,669
매출원가	40,852,353,978	36,668,025,213
매출총이익	7,497,714,765	6,980,526,456
판매비와관리비	3,352,957,236	3,743,774,248
대손상각비(환입)	(15,609,714)	16,297,247
영업이익	4,160,367,243	3,220,454,961
금융수익	880,978,772	820,699,757
금융비용	878,413,104	1,234,286,671
기타수익	84,888,471	121,587,077
기타비용	8,423,700	77,922,640
법인세비용차감전순이익	4,239,397,682	2,850,532,484
법인세비용	323,474,948	168,992,323
당기순이익	3,915,922,734	2,681,540,161
기타포괄손익	80,267,823	252,001,148
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	80,267,823	252,001,148
순확정급여부채의 재측정요소	80,267,823	252,001,148
총포괄이익	3,996,190,557	2,933,541,309
주당손익
기본주당이익	138	98
희석주당이익	137	98

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제5기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

자 본 변 동 표
제5 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2020.01.01(전기초)	2,705,181,200	9,552,069,856	(3,126,464,267)	14,729,803,291	23,860,590,080
총포괄이익	-	-	-	2,933,541,309	2,933,541,309
당기순이익	-	-	-	2,681,540,161	2,681,540,161
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	252,001,148	252,001,148
소유주와의 거래	170,000,000	2,861,485,957	(887,126,492)	(1,036,420,880)	1,107,938,585
연차배당	-	-	-	(1,036,420,880)	(1,036,420,880)
전환권의 행사	170,000,000	2,861,485,957	(1,741,518,349)	-	1,289,967,608
교환권대가	-	-	257,006,748	-	257,006,748
주식보상비용	-	-	597,385,109	-	597,385,109
2020.12.31(전기말)	2,875,181,200	12,413,555,813	(4,013,590,759)	16,626,923,720	27,902,069,974
2021.01.01(당기초)	2,875,181,200	12,413,555,813	(4,013,590,759)	16,626,923,720	27,902,069,974
총포괄이익	-	-	-	3,996,190,557	3,996,190,557
당기순이익	-	-	-	3,915,922,734	3,915,922,734
확정급여채무재측정요소	-	-	-	80,267,823	80,267,823
소유주와의 거래	27,386,000	600,704,960	1,966,670,292	(1,099,139,360)	1,495,621,892
연차배당	-	-	-	(1,099,139,360)	(1,099,139,360)
교환권대가	-	-	(134,781,834)	-	(134,781,834)
주식선택권 행사	27,386,000	600,704,960	-	-	628,090,960
주식보상비용	-	-	68,631,146	-	68,631,146
자기주식의 처분	-	-	1,688,720,000	-	1,688,720,000
자기주식처분이익	-	-	344,100,980	-	344,100,980
2021.12.31(당기말)	2,902,567,200	13,014,260,773	(2,046,920,467)	19,523,974,917	33,393,882,423

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제5기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

현 금 흐 름 표
제5 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스	(단위 : 원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	3,839,634,152	1,929,729,006
영업에서 창출된 현금흐름	4,008,347,650	2,665,955,959
당기순이익	3,915,922,734	2,681,540,161
조정	2,129,893,484	2,777,417,690
영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동	(2,037,468,568)	(2,793,001,892)
이자의 수취	31,244,788	98,265,802
이자의 지급	(85,678,304)	(179,320,677)
법인세의 환급(납부)	(114,279,982)	(655,172,078)
투자활동으로 인한 현금흐름	(2,734,570,676)	1,107,741,919
단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소	5,500,000,000	1,635,334,127
장기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소	-	108,000,000
장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분	-	14,106,921
유형자산의 처분	113,413,237	7,594,191
미수금의 감소	7,799,872	-
장기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가	(60,000,000)	-
장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가	(101,793,720)	(115,322,184)
유형자산의 취득	(8,695,511,380)	(541,971,136)
미수금의 증가	(103,478,685)	-
미지급금의 증가	605,000,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(1,195,379,280)	(1,224,685,187)
교환사채의 발행	-	3,183,320,000
주식매수선택권의 행사	404,765,080	-
차입금의 감소	-	(3,370,690,067)
유동성장기부채의 상환	(500,000,000)	-
배당금의 지급	(1,099,139,360)	(1,036,420,880)
신주발행비의 지급	(1,005,000)	(894,240)
현금및현금성자산의 환율변동효과	30,644	(18,314,850)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(90,285,160)	1,794,470,888
기초의 현금및현금성자산	2,735,396,371	940,925,483
기말의 현금및현금성자산	2,645,111,211	2,735,396,371

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제5기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서

제 5 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지
제 4 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스 (단위 :원 )

구 분	당 기		전 기
처분예정일 : 2022년 3월 28일		처분확정일 : 2021년 3월 29일
미처분이익잉여금	-	19,238,418,893	-	16,451,281,632
전기이월미처분이익잉여금	15,242,228,336	-	13,517,740,323	-
당기순이익	3,915,922,734		2,681,540,161	-
확정급여채무재측정요소	80,267,823	-	252,001,148	-
이익잉여금처분액	-	1,415,123,028	-	1,209,053,296
이익준비금	128,647,548	-	109,913,936	-
배당금	1,286,475,480	-	1,099,139,360	-
차기이월미처분이익잉여금	-	17,823,295,865	-	15,242,228,336

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항-

당기와 전기의 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.&cr

구분	제5(당)기	제4(전)기
주당액면가액 (원)	100	100
현금배당금 총액 (백만원)	1,286	1,099
주식배당금 총액 (백만원)	-	-
주당 현금배당금 (원)	45	40
주당 주식배당금 (주)	-	-
현금배당수익률(%)	1.29	1.81

※ 상기의 제5기 2021년도 현금배당 관련:&cr 2022년 2월 24일 이사회에서 배당을 결의하고, 2022년 3월 28일 개최 예정인 제5기 정기주주총회 안건으로 보통주 1주당 45원으로 의안 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 (2)
보수총액 또는 최고한도액	274

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
실제 지급된 보수총액	270
최고한도액	1,000

※ 기타 참고사항

2022년 2월 24일 이사회에서 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)을 안건으로 결의하였고, 2022년 3월 28일 개최 예정인 제5기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	24

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24
최고한도액	30

※ 기타 참고사항

2022년 2월 24일 이사회에서 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 3천만원)을 안건으로 결의하였고, 2022년 3월 28일 개최 예정인 제5기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다 .

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 8조(주권의 종류) &cr&cr본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.&cr&cr제 8조의2(주식 등의 전자등록)&cr&cr회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.&cr	제 8조(주권의 종류) 본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다. &cr&cr제 8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다	&cr&cr - 조문정비-&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제12조(명의개서대리인) &cr&cr1. 본 회사는 주주명부의 기재에 관한 사무를 처리하기 위하여 명의개서대리인을 둘 수 있다. 명의개서대리인은 이사회의 결의에 의하여 선정한다.&cr&cr2. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고. 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr3. 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제12조(명의개서대리인) &cr&cr1. (좌 동)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr2. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주 식의 전자등 록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr3. (좌 동)&cr&cr	&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr - 조문정비-
제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다	제13조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	&cr - 동등배당 원칙을 &cr 명시함.
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고) &cr&cr1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.&cr&cr2. 주주 또는 등록질권자가 외국에 거주하는 경우에는 국내에 거주하는 자 중에서 통지를 받을 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr&cr3. 제1항 및 제2항의 규정에 의한 신고사항에 변동이 생긴 경우에도 이를 신고하여야 한다.&cr&cr4. 제1호에서 제3호는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 삭제한다.	제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고) &cr1. (좌 동) &cr2. (좌 동) &cr&cr3. (좌 동) &cr&cr4. 제1호에서 제3호는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 삭제한다	&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr - 조문정비-
제18조(전환사채의 발행) &cr&cr1. 전환사채는 다음 각 호의 경우에 발행할 수 있다.&cr1) 사채의 액면총액이 삼백억(30,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공 모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr2) 사채의 액면총액이 삼백억(30,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 이사회에서 정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr3) 사채의 액면총액이 삼백억(30,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우&cr&cr2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.&cr&cr3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다.&cr&cr4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제18조(전환사채의 발행) &cr&cr1. (좌 동)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr2. (좌 동)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr3. (좌 동)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다..&cr	&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr - 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 제15조 준용규정은 삭제한다.	제21조(사채발행에 관한 준용규정) &cr제12조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 제15조 준용규정은 삭제한다.	&cr&cr&cr&cr&cr - 조문정비
제22조(소집) 1. 본 회사의 정기주주총회는 영업연도 말일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다. 2. 총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 의하여 대표이사가 소집한다. 3. 대표이사의 유고시 정관 제32조의 규정을 준용한다.	&cr제22조(소집) &cr&cr1. 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.&cr&cr&cr&cr2. (좌 동)&cr&cr&cr&cr&cr&cr3. (좌 동)&cr	&cr&cr&cr- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.&cr
제42조 (감사의 선임) &cr&cr1. 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr&cr2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr&cr3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식 을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계 인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr&cr<신 설>&cr&cr&cr&cr<신 설>&cr&cr&cr&cr&cr	제42조 (감사의 선임 ·해임) &cr&cr1. 감사는 주주총회에서 선임 ·&cr 해임한다.&cr&cr2. 감사의 선임 또는 해임 을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임 을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr&cr3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr&cr5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 및해임에 관한 조문 정비&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.&cr
제48조(재무제표, 영업보고서의 작성비치) &cr&cr1. 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.&cr&cr2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전 에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr&cr3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한 다.&cr&cr4. 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일이 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.&cr&cr5. 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하 며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.&cr&cr6. 대표이사(사장)는 제5항 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.&cr	제48조(재무제표, 영업보고서의 작성비치) &cr&cr1. (좌 동)&cr&cr&cr&cr&cr2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회 일 또는 사업보고서 제출기한 의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr&cr3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.&cr&cr4. (좌 동)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr5. (좌 동)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr6. (좌 동)&cr&cr&cr&cr	&cr&cr&cr&cr&cr&cr - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

※ 기타 참고사항

2022년 2월 24일 이사회에서 정관 일부 변경의 건을 안건으로 결의하였고, 2022년 3월 28일 개최 예정인 제5기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.elensys.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.&cr&cr-사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr - 해당 사항 없음 &cr&cr□ 코로나19 관련 안내사항&cr&cr-주주총회장 입장 전 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 감염예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 등 감염증상이 의심이 되거나 보건용 마스크 미착용시 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr&cr- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 &cr 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다&cr&cr- 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.&cr&cr※ 코로나바이러스 확산세로 인해 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 주주총회 당일 입장 관련 규정도 추후 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.