Elensys Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 11, 2019

IBKS제6호스팩/주주총회소집결의/(2019.09.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-11-01
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)6층 백동아카데미홀
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 사내이사 심재귀 사내이사 방호민 사외이사 양경석 4. 감사 선임의 건 감사 김운섭 5. 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)    6. 감사 보수한도 승인의 건 (3천만원) 7. 임원 퇴직금 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-09-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2019-08-08 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재귀	1963-03	3	신규선임	88.02 금오공과대학교 기계공학과 졸업 88.02 ~ 02.08  ㈜지피에스 상무이사 02.09 ~ 현재   ㈜이랜시스 대표이사
방호민	1964-01	3	신규선임	82.02  금오공과대학 기계공학과 졸업 88.09~03.06 제일엔지니어링 03.07~현재  ㈜이랜시스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양경석	1951-01	3	신규선임	1976.02 서울대학교 법과대학 법학과 졸업 1978.02 서울대학교 대학원 법학과 수료 83.01~84.12 사법연수원(14기) 수료 85.01~93.02 검사 (성남, 경주, 인천, 대구) 93.02~95.02 서울중앙지방검찰청 검사(부부장검사) 97.09~03.08 중부지방국세청 고문변호사 겸 조세소송실무 강사 06.03~09.02 홍익대학교 법과대학 부교수(형사법) 00.03~07.02 사법연수원 교수(형사 실무) 01.10~16.12 서울중앙지방법원 파산관재인 03.02~08.02 ㈜문경레저타운 감사 95.04~현재 법무법인 신세기 대표변호사 19.03~현재㈜이랜시스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김운섭	1961-09	3	신규선임	비상근	1983.03 세무대학 졸업 1990.02 광주대학교 경상대 졸업 83.04~93.02 세무공무원 (국세청, 세무서) 14.01~14.12 순천세무서장 15.01~16.03 서울지방국세청 성실납세지원국 법인납세과장 16.04~17.07 국세청 조사국 조사2과장 17.07~18.06 동수원세무서장 18.07~현재 광교세무법인 대표세무사 19.01~현재㈜이랜시스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 무선 통신, 방송 및 응용 장치 제조 및 판매 서비스업 2. 디지털 방송 장비, 수신기 및 부품 개발 제조, 판매업 3. 소프트웨어 개발 및 공급업 4. 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업 5. 정보통신분야 컨설팅 서비스업 6. 시스템 설계제조와 소프트웨어의 개발 및 공급업 7. 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 제조, 서비스업 및 판매업 8. 완구 제조 및 도.소매업 9. 봉제, 의류, 잡화 제조 및 도.소매업 10. 플라스틱 제조업 11. 전자상거래업 12. 통신판매업 13. 각 호에 관련된 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O