Elensys Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

이랜시스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천 미추홀구 방축로 206번길 21 (도화동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안: 제4기 정기주주총회 개최의 건 (1) 부의 안건 제1호 안건:제4기(2020.01.01~ 2020.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및                             연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 40원,자사주 1,273,328주 제외)             제2호 안건:이사 보수한도 승인의 건                       (보수 한도액 10억원)               제3호 안건:감사 보수한도 승인의 건             (보수 한도액 3천만원) 제4호 안건:정관 일부 변경의 건(별첨) (2) 보고사항     1) 감사보고의 건   2) 영업보고의 건   3) 외부감사인 선임 보고의 건   4) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제 2호 의안:현금 배당의 건 1,1주당 배당금 : 40원 2,배당주식수:27,478,484주          (자기주식 1,273,328주는 배당에서 제외됨)     3,배당금총액:1,099,139,360원 4,배당기준일:2020년 12월 31일 5,현금배당은 제4기 정기주주총회 안건으로 상정하 며 주주총회 승인과정에서 변동될수 있음 6,기타 세부사항은 대표이사에게 위임하기로 함.
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8.통신판매업		유통판매경로 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-