Elektrotim S.A. — Earnings Release 2016

Apr 27, 2017

- wyciag -Protokół nr 17/Z/2017 Posiedzenia Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Data posiedzenia:	13.04.2017r., godz. 10:00
Miejsce posiedzenia:	Biura Zarządu ELEKTROTIM S.A.

W posiedzeniu uczestniczą członkowie Zarządu ELEKTROTIM S.A. w osobach:

Andrzej Diakun	$\overline{\phantom{a}}$	Prezes Zarządu
Sławomir Cieśla	$\sim$	Członek Zarządu
Zbigniew Pawlik	$\equiv$	Członek Zarządu
Krzysztof Wójcikowski	$\overline{\phantom{0}}$	Członek Zarządu

PORZĄDEK OBRAD

$(...)$

1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do WZA ET SA o podział zysku netto za rok 2016. $(\ldots)$

Ad. 4 - Podjecie uchwały w sprawie wniosku do WZA o podział zysku za rok 2016.

Zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała Zarzadu ELEKTROTIM S.A. nr 61/Z/2017 z dnia 13.04.2017r. w sprawie wniosku do WZA ET o podział zysku ELEKTROTIM S.A. za rok 2016

• 1. Zarzad ELEKTROTIM S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. propozycje podziału zysku netto ELEKTROTIM S.A. za rok 2016 w wysokości 5.102.981,89 zł (słownie: pięć milionów sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 89/100) w następujący sposób:
• a) kwotę 3.494.053,15 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące piećdziesiąt złotych 15/100) przeznaczyć na dywidendę,
• b) kwotę 1.608.928,74 zł (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 74/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
• 1. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. o zbadanie i podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 61/Z/2017 została podjeta jednomyślnie przez wszystkich Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.:

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

• Członek Zarządu
• Andrzej Diakun:
• Sławomir Cieśla:
• Zbigniew Pawlik:

Członek Zarządu

• Krzysztof Wójcikowski: