Elektrotim S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

ELEKTROTIM S.A.

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8 tel. +48 71 352 13 41 fax +48 71 351 48 39 e-mail: sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl

PN-EN ISO 9001:2015-10 AQAP 2110:2016 PN-ISO/IEC 27001:2017-06 PN-N-18001:2004 PN-EN ISO 14001:2015-09

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2021 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 8) i § 71 ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757),

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. oświadcza, że:

• a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w ELEKTROTIM S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ELEKTROTIM S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• b) Komitet Audytu ELEKTROTIM S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Na oryginale podpisy Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mirosław Nowakowski

Członkowie Rady Nadzorczej

__________________________________________________________________________________

Marek Gabryjelski Krzysztof Kaczmarczyk Lesław Kula Jan Walulik

Kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081