Elektrotim S.A. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

Mirosław Nowakowski Akcjonariusz ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8 54-156 Wrocław

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako Akcjonariusz Spółki ELEKTROTIM S.A. posiadający 607.000 akcji Spółki ELEKTROTIM S.A. tj. reprezentujący 6,08% kapitału zakładowego ELEKTROTIM S.A., żądam umieszczenia następującej sprawy w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 24.06.2021 roku i tym samym wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o następujący punkt:

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych poniżej przedkładam projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad:

- projekt - Uchwała nr ……/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z § 19 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ……………………… (PESEL:……………) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
• 1. Długość kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 25/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 roku w sprawie "Ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A."
• 1. Mając na uwadze powyższe mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. ……………………… wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z rezygnacją i wygaśnięciem - z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego na dzień 24.06.2021r. - mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno dokonać wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na najbliższym WZA zwołanym przez Spółkę na dzień 24.06.2021 r. w celu zapewnienia kompletności składu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Do wniosku dołączam świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki

Z poważaniem Mirosław Nowakowski Dokument podpisany przez MIROSŁAW NOWAKOWSKI Data: 2021.06.02 13:02:58 CEST Signature Not Verified