Elektrotim S.A. — AGM Information 2016

Apr 21, 2016

- wyciag -Protokół nr 19/Z/2016 Posiedzenia Zarzadu ELEKTROTIM S.A.

Data posiedzenia:	11.04.2016r., godz. 10:00
Miejsce posiedzenia:	Biura Zarządu ELEKTROTIM S.A.

W posiedzeniu uczestnicza członkowie Zarzadu ELEKTROTIM S.A. w osobach:

Andrzej Diakun	$\overline{\phantom{a}}$	Prezes Zarządu
Sławomir Cieśla	$\blacksquare$	Członek Zarządu
Zbigniew Pawlik	$\overline{\phantom{a}}$	Członek Zarządu

PORZADEK OBRAD

$(\ldots)$

1. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wniosku do WZA ET SA dotyczącego podziału zysku netto za rok 2015. $(\ldots)$

Ad. 8 - Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wniosku do WZA ET SA dotvczącego podziału zysku netto za rok 2015.

Uchwała Zarzadu ELEKTROTIM S.A. nr 52/Z/2016 z dnia 11.04.2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu ELEKTROTIM S.A. nr 40/Z/2016 z dnia 01.04.2016r. dotyczącej wniosku do WZA ET o podział zysku ELEKTROTIM S.A. za rok 2015

• Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. $1.$ propozycję podziału zysku netto ELEKTROTIM S.A. za rok 2015 w wysokości 15.136.159,88 zł (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 88/100) w następujący sposób:
• a) kwotę 12.378.931,16 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 16/100) przeznaczyć na dywidendę,
• b) kwotę 2.757.228,72 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 72/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.
• 1. Zarzad ELEKTROTIM S.A. wnosi do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. o zbadanie i podjecie uchwały w sprawie oceny wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2015.
• 1. Niniejsza Uchwała stanowi zmiane Uchwały Zarządu ELEKTROTIM S.A. nr 40/Z/2016 z dnia 01.04.2016r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 52/Z/2016 została podjęta jednomyślnie przez wszystkich Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.:

Prezes Zarzadu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

• Sławomir Cieśla:

• Andrzej Diakun:

• Zbigniew Pawlik:

• Wyciąg z Protokołu nr 19/Z/2016 Posiedzenia Zarządu ELEKTROTIM S.A. z dnia 11 kwietnia 2016 roku -Strona 1 z 1