Elektroimportøren AS — AGM Information 2024

Apr 15, 2024

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELEKTROIMPORTØREN AS

(org. nr. 913 250 524)

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS (Selskapet), den

30. april 2024 kl. 15:00 (CEST)

Den ordinære generalforsamlingen vil bli avholdt ved videokonferanse, i samsvar med aksjeloven § 5-8. Aksjeeiere som ønsker det, kan følge generalforsamlingen digitalt. Informasjon om og link til det elektroniske møtet vil bli sendt til alle aksjonærer som har registrert seg for fremmøte innen fristen angitt nedenfor.

Alle relevante dokumenter knyttet til punktene som skal behandles på dagsordenen, inkludert Selskapets årsregnskap for 2023 og styrets årsberetning, samt valgkomiteens innstilling knyttet til sak 6 til 8 er tilgjengelig på Selskapets nettsider www.elektroimportoren.no.

I tillegg til valgkomiteens forslag har det kommet et alternativt forslag fra Acapital ELIMP Holdco AS, knyttet til valg av styremedlemmer, en opsjonsordning for styrets medlemmer og valg av medlemmer til valgkomiteen. Det alternative forslaget er også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Forslaget knyttet til opsjonsordningen for styrets medlemmer er betinget av at det alternative forslaget knyttet til valg av styre vedtas og vil bortfalle dersom valgkomiteens forslag får flertall.

• 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av representerte aksjonærer
• 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Magnus Brox velges som møteleder og at Jørgen Wist medundertegner protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkallingen og dagsorden datert 15. april 2024, godkjennes.

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ELEKTROIMPORTØREN AS

(reg. no. 913 250 524)

The Board of Directors hereby gives notice of the Annual General Meeting of Elektroimportøren AS (Company) to be held on

30 April 2024 at 15:00 (CEST)

The Annual General Meeting will be held by video conference, in accordance with section 5-8 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. Shareholders who wish to follow the General Meeting, may do so virtually. Information about and link to the electronic meeting will be sent to all shareholders who have registered for attendance within the deadline stated below.

All relevant documents related to the items to be considered on the agenda, including the Company's annual accounts for the year 2023 and the board's annual report, and the recommendation of the Nomination Committee related to matters 6 to 8 are available on the Company's website www.elektroimportoren.no.

In addition to the nomination committee's proposal, an alternative proposal has been submitted by Acapital ELIMP Holdco AS, related to the election of members to the Board, an option programme for the members of the Board and election of members to the Nomination Committee. The alternative proposal has also been made available on the Company's website. The proposal related to the option scheme for members of the Board of Directors is conditional on the alternative proposal related to the election of the Board of Directors being adopted and will lapse if the Nomination Committee's proposal receives a majority.

Til behandling foreligger: The following matters will be dealt with:

1. Opening of the meeting by the chairperson and registration of represented shareholders

2. Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes

The Board of Directors proposes that the General Meeting is chaired by Magnus Brox and that Jørgen Wist co-signs the minutes.

3. Approval of the notice to the meeting and the agenda

The Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

The notice and the agenda dated 15 April 2024 are approved.

4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2023

Den 15. april 2024 ble Selskapets årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning for regnskapsåret som endte 31. desember 2023 publisert. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er tilgjengelige på Selskapets nettsider www.elektroimportoren.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapets regnskap for regnskapsåret 2023 og Selskapets årsrapport, inkludert konsernregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2023, godkjennes. Det betales ikke utbytte for regnskapsåret 2023.

5. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor 5. Approval of the remuneration to the Company's

Det refereres til note 6 i årsregnskapet. Godtgjørelsen til Selskapets revisor i 2023 for lovpålagt revisjon av Selskapet skal godkjennes etter regning.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner honoraret til revisor for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2023 på NOK 372 750.

• 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjonskomiteen og valgkomiteen

Deltakelse og påmelding

Generalforsamlingen vil kun avholdes som videokonferanse.

I henhold til allmennaksjelovens § 5-2 (1), jf. aksjeloven § 4- 4 (3) er det kun de som er registrert som aksjeeier i Verdipapirregisteret (VPS) fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. per 23. april 2024 (registreringsdatoen), som har lov til å delta og stemme på generalforsamlingen.

4. Approval of the annual accounts and directors' report for 2023

On 15 April 2024 the Company's annual financial statements, the report of the Board of Directors and the audit report for the financial year ended 31 December 2023 were published. The annual financial statements, the directors' report and the auditor's opinion are available at the Company's website www.elektroimportoren.no.

The Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

The Company's annual accounts for the financial year 2023 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the Board's report for the financial year 2023, are approved. No dividend is paid for the financial year 2023.

auditor

Reference is made to note 6 in the annual financial statements. In 2023, the remuneration of the Company's auditor for the statutory audit of the Company shall be paid in accordance with invoice.

The Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

The General Meeting approves the auditor's fee for the statutory audit for the financial year 2023 of NOK 372,750.

• 6. Styrevalg 6. Election of Board of Directors
  • 7. Approval of remuneration to members of the Board of Directors, Audit Committee and Nomination Committee
• 8. Valg av nye medlemmer til valgkomiteen 8. Election of new members to the Nomination Committee

* * * * * *

Attendance and registration

The general meeting will only be held as a video conference.

Pursuant to Section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Companies Act, cf. Section 4-4 (3) of the Companies Act it is only those who are registered as shareholders in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) five business days prior to the General Meeting, i.e. on 23 April 2024 (record date), who are allowed to participate and vote at the general meeting.

Aksjonærer som ønsker å delta må melde seg på via VPS Investortjenester. I VPS Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling – ISIN. Dersom dere ikke har anledning til å registrere dette elektronisk kan du sende en e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Aksjonærer oppfordres til melde seg på innen påmeldingsfristen som er 26. april 2024 kl. 23:59 (CEST). Ved påmelding per post er aksjonæren selv ansvarlig for at påmeldingen kommer frem i tide.

I henhold til aksjeloven § 4-4 (2), jf. allmennaksjeloven § 1- 8, sendes innkallingen til forvalter som videreformidler til aksjeeiere som de holder aksjer for. Aksjeeiere må kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må i henhold til aksjeloven § 4-4 (3), jf. allmennaksjeloven § 5-3, registrere dette med Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, med mindre Selskapet har satt en senere frist. Fristen er satt til 26. april 2024 23:59 (CEST).

Forhåndsstemming og fullmakter

Aksjonærer kan på forhånd avgi stemme for hver enkelt sak på agendaen. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via VPS Investortjenester.

Fristen for å avgi forhåndsstemmer er 26. april2024 kl. 23:59 (CEST). Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder eller den han utpeker til å stemme for sine aksjer. Slik fullmakt gis via VPS Investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt denne innkallingen i tråd med de instrukser som står i skjemaet. Fullmakten må være mottatt av Selskapet innen 26. april 2024 kl. 23:59 (CEST).

***

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, fullmaktsskjema, og Selskapets vedtekter er lagt ut på Selskapets hjemmeside.

Den enkelte aksjeeier har krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt per post, dersom vedkommende henvender seg til Selskapet. Kontaktinformasjon finnes på Selskapets hjemmeside www.elektroimportoren.no.

Shareholders who wish to attend must give notice of attendance through VPS Investor Services. In VPS Investor Services chose: Corporate Actions - General Meeting - ISIN. If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. Shareholders are encouraged to register for participation within the deadline for registration which is 26 April 2024 at 23:59 (CEST). In case of registration by regular mail, the shareholder is responsible for that the mail is received within the deadline.

According to section 4-4 (2) of the Companies Act, cf. section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying votes, proxies or registration of attendance. According to section 4-4 (3) of the Companies Act, cf. section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, custodians must register this with the Company no later than two business days before the general meeting, unless the Company has determined a later deadline. The deadline has been set to 26 April 2024 at 23:59 (CEST).

Advance voting and proxies

Shareholders may in advance cast vote for each matter on the agenda. Such advance votes must be cast electronically through VPS Investor Services.

The deadline to cast advance votes is 26 April 2024 at 23:59 (CEST). Until this deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.

Shareholders may give proxy to the chairperson or the person he appoints to vote for its shares. Such proxy is given through VPS Investor Services or by completing and submitting the proxy form attached to this notice in accordance with the instructions outlined therein. The proxy must be received by the Company within 26 April 2024 at 23:59 (CEST).

***

This notice, registration form, proxy form and the Company's articles of association is available on the Company's web page.

The shareholders are entitled to request that documents are sent by regular mail, free of charge, by contacting the Company. Contact information is found on the Company's web page www.elektroimportoren.no.

På tidspunktet for denne innkallingen har Selskapet utstedt 46 782 200 aksjer. I tillegg er det vedtatt utstedelse av ytterligere 4 000 000 aksjer. Hver aksje har en stemme.

On the date of this notice the Company has issued 46,782,200 shares. In addition, it has been resolved to issue 4,000,000 additional shares. Each share carries one vote.

*** ***

15. april 2024 / 15 April 2024

På vegne av styret / On behalf of the Board of Directors

Vegard Søraunet (sign.) Styrets leder / Chairperson

Ref.nr.: Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS avholdes 30. april 2024, kl. 15:00 (CEST) som videokonferanse via Teams

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ___________________ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record Date 23. april 2024.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 26. april 2024 kl. 23:59 (CEST).

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

• Enten via selskapets hjemmesidehttps://www.elektroimportoren.no/investor/investor/Document.html ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
• Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN

Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

	Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt
--	--------------------------------------------------	--	--

"Meld på" – Her melder du deg på, du blir her bedt om å oppgi din e-post

"Forhåndsstem" - Her angir du din forhåndsstemme

"Avgi fullmakt" - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

"Avslutt" - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte og vi oppfordrer aksjonærene til å forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta digitalt.

Dersom du ikke får gjennomført elektronisk registrering, benytt nedenstående blankett.

Ref.nr.: Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post (vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten) til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 26. april 2024 kl. 23:59 (CEST). Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

	___________ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Elektroimportøren AS som følger (kryss av):
☐	Deltar i møtet for egne aksjer (ikke kryss av på sakene under)
	Vennligst oppgi din e-post: ___________
☐	Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)

• ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av "For", "Mot" eller "Avstå" på de enkelte sakene på agendaen under)
• ☐ Forhåndsstemmer (marker, "For", "Mot" eller "Avstå" på de enkelte sakene under)

__________________________________________________________

☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn og e-post med blokkbokstaver)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

	Agenda for ordinær generalforsamling 30. april 2024	For	Mot	Avstå
1.	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av representerte aksjonærer	Ingen avstemming
2.	Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen			
3.	Godkjennelse av innkalling og dagsorden			
4.	Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2023			
5.	Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor			
6.	Styrevalg*			
7.	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjonskomiteen og valgkomiteen
a	Honorar til styrets medlemmer			
b	Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget			
c	Ordinært honorar til medlemmer av valgkomiteen			
d	Ekstraordinært honorar til leder av valgkomiteen			
e	Opsjonsprogram for styrets medlemmer**			
8.	Valg av nye medlemmer til valgkomiteen*			

* Aksjonærer som stemmer "For" anses for å stemme for valgkomiteens forslag. Aksjonærer som stemmer "Mot" anses for å stemme for Acapital ELIMP Holdco AS sitt alternative forslag.

** Saken vil kun behandles dersom det alternative forslaget fra Acapital ELIMP Holdco AS i sak 6 får flertall.

Blanketten må være datert og signert

Ref no: PIN-code:

Notice of annual general meeting

The annual general meeting of Elektroimportøren AS will be held on 30 April 2024 at 15:00 (CEST) as a digital meeting via Teams

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: ___________________ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record Date 23 April 2024.

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 26 April 2024 at 23:59 (CEST).

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Register during the enrollment/registration period:

• Either through the company's website https://www.elektroimportoren.no/investor/investor/Document.html using a reference number and PIN (for those of you who receive a summons in post-service), or alternative (available to all)
• Log in through VPS Investor services; available at https://investor.vps.no/garm/auth/login or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name, reference number, PIN - code and balance. At the bottom you will find these choices:

		Enroll Advance Vote Delegate proxy Close
--	--	------------------------------------------------	--

"Enroll" – participate in the meeting on the day, You will be asked to enter your e-mail address

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to register

The general meeting is held as a digital meeting, and we encourage shareholders to vote in advance, give proxy, or participate digitally.

If you are unable to complete electronic registration, please use the below form.

Ref no: PIN-code:

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form is sent as an attachment in an e-mail (will be unsecured unless the sender secures the e-mail) to genf@dnb.no (scan this form) or by mail to DNB Bank Registrars Department, P.O. Box 1600 centrum, 0021 Oslo. The deadline for registration of advance votes, proxies and instructions is 26 April 2024 at 23:59 (CEST). If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

_______________________________________________ shares would like to be represented at the general meeting in Elektroimportøren AS as follows (mark off):

☐ Participate in the meeting representing own shares (do not mark the items below)

Please state your e-mail:___________________________________________________________

• ☐ Open proxy for the Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
• ☐ Proxy of attorney with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
• ☐ Advance votes ("For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
• ☐ Open proxy to (do not mark items below agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

(enter the proxy holders name in block letters)

____________________________________________________________

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

Agenda for the annual general meeting 30 April 2024		For	Against	Abstain
1.	Opening of the meeting by the chairperson and registration of represented shareholders	No voting
2.	Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes			
3.	Approval of the notice to the meeting and the agenda			
4.	Approval of the annual accounts and directors' report for 2023			
5.	Approval of the remuneration to the Company's auditor			
6.	Election of Board of Directors*			
7.	Approval of remuneration to members of the Board of Directors, Audit Committee and Nomination Committee
a	Remuneration to the members of the Board of Directors			
b	Remuneration to the members of the Audit Committee			
c	Ordinary remuneration to the members of the Nomination Committee			
d	Extraordinary remuneration to the chair of the Nomination Committee			
e	Option scheme for the members of the Board**			
8.	Election of new members of the Nomination Committee*			

* Shareholders who vote "For" are considered to vote in favor of the nomination committee's proposal. Shareholders who vote "Against" are considered to vote in favor of Acapital ELIMP Holdco AS' alternative proposal.

** This matter will only be considered if the alternative proposal from Acapital ELIMP Holdco AS in matter 6 receives a majority.

The form must be dated and signed