Elektroimportøren AS — AGM Information 2024

Apr 30, 2024

Protokoll fra ordinær generalforsamling	Minutes from the annual
i	General Meeting of
Elektroimportøren AS	Elektroimportøren AS
(org. nr. 913 250 524)	(reg. no. 913 250 524)
Den 30. april 2024 kl. 15:00 (CEST) ble det avholdt	On 30 April 2024 at 15:00 (CEST) the annual General
ordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS	Meeting of Elektroimportøren AS (Company) was
(Selskapet).	held.
Generalforsamlingen ble avholdt ved videokonferanse, i samsvar med aksjeloven § 5-8.	The General Meeting was held by video conference, cf. section 5-8 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
Stemmeresultatet for de enkelte saker fremgår av	The voting results for the individual matters are set
Vedlegg 1.	out in Appendix 1.
Til behandling forelå følgende saker:	The following matters were to be dealt with:
1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av representerte aksjeeiere	1 Opening of the General Meeting by the chairperson of the Board of Directors and registration of represented shareholders
Styrets leder, Vegard Søraunet, åpnet generalforsamlingen og det ble gitt en redegjørelse for fremmøte og avgitte forhåndsstemmer. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er inntatt i Vedlegg 1.	The chairperson, Vegard Søraunet, opened the General Meeting and it was given an account of represented shareholders and the advance votes. The list of attending shareholders is included in Appendix 1.
2	2
Valg av møteleder og person til å	Election of person to chair the meeting
medundertegne protokollen	and person to co-sign the minutes
Magnus Brox ble valgt som møteleder og Jørgen	Magnus Brox was elected to chair the meeting and
Wist ble valgt til å medundertegne protokollen.	Jørgen Wist was elected to co-sign the minutes.
3	3
Godkjennelse av innkalling og	Approval of the notice to the meeting
dagsorden	and the agenda
Innkallingen og dagsorden datert 15. april 2024 ble	The notice and the agenda dated 15 April 2024 were
godkjent.	approved.
4	4
Godkjennelse av årsregnskapet og	Approval of the annual accounts and
årsberetningen for 2023	directors' report for 2023
I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting adopted the following resolution:
Selskapets regnskap for regnskapsåret 2023 og Selskapets årsrapport, inkludert	The Company's annual accounts for the financial year 2023 and the Company's

	konsernregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2023, godkjennes. Det betales ikke utbytte for regnskapsåret 2023.	annual report, including the group's annual accounts and the Board's report for the financial year 2023, are approved. No dividend is paid for the financial year 2023.
5	Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor	5 Approval of the remuneration to the Company's auditor
I	henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting adopted the following resolution:
	Generalforsamlingen godkjenner honoraret til revisor for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2023 på NOK 372 750	The General Meeting approves the auditor's fee for the statutory audit for the financial year 2023 of NOK 372,750.
6	Styrevalg	6 Election of Board of Directors
	I henhold til Acapital ELIMP Holdco AS sitt forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with Acapital ELIMP Holdco AS's proposal, the General Meeting adopted the following resolution:
	Styret i Selskapet skal bestå av følgende medlemmer:	The Company's Board of Directors shall be composed as follows:
	 Karin B. Orgland, styrets leder	 Karin B. Orgland, chairperson
	 Kjersti Hobøl	 Kjersti Hobøl
	 Arvid Tennefoss	 Arvid Tennefoss
	 Eirik Rogstad	 Eirik Rogstad
	 Anders Jakobsson	 Anders Jakobsson
	Styret velges for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.	The Board is elected for a period until the ordinary general meeting to be held in 2026.
7	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjonskomiteen og valgkomiteen	7 Approval of remuneration to members of the Board of Directors, Audit Committee and Nomination Committee
7a	Honorar til styrets medlemmer	7a Remuneration to the Board of Directors
I	henhold til valgkomiteens forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:
	Det årlige honoraret til styrets medlemmer for perioden fra 30. april 2024 frem til ordinær generalforsamling som avholdes i 2025 skal utgjøre:	The annual remuneration to the members of the Board of Directors for the period from 30 April 2024 until the ordinary General Meeting to be held in 2025, shall be:
	 Styrets leder: NOK 420 000	 Chairperson of the Board of

Directors: NOK 420,000

 Ordinære styremedlemmer: NO 210 000	 Ordinary board members: NOK 210,000.
For styremedlemmer som tiltrer eller fratrer mellom to generalforsamlinger, skal honoraret beregnes pro rata.	For board members who join or resign between two general meetings, the fee shall be calculated pro rata.
7b Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget	7b Remuneration to the members of the Audit Committee
I henhold til valgkomiteens forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:
Det årlige honoraret til medlemmene av revisjonsutvalget skal utgjøre:	The annual fee to the members of the Audit Committee shall be:
 Revisjonsutvalgets leder: NOK 50 000	 The Audit Committee's chairperson: NOK 50,000
 Øvrige medlemmer: NOK 25 000	 Other members: NOK 25,000
7c Ordinær honorar til medlemmer av valgkomiteen	7c Ordinary remuneration to the members of the Nomination Committee
I henhold til valgkomiteens forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:
Det årlige honoraret til medlemmene av valgkomiteen skal utgjøre:	The annual fee to the members of the Nomination Committee shall be:
 Valgkomiteens leder: NOK 40 000	 The Nomination Committee's chairperson: NOK 40,000
 Øvrige medlemmer: NOK 20 000	 Other members: NOK 20,000
7d Ekstraordinært honorar til leder av valgkomiteen	7d Extraordinary remuneration to the chair of the Nomination Committee
I henhold til valgkomiteens forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:
Valgkomiteens leder kompenseres med et ekstraordinært honorer på NOK 40 000 for det siste regnskapsåret, i tillegg til det ordinære honoraret.	The chairperson of the Nomination Committee is compensated with an extraordinary fee of NOK 40,000 for the last financial year, in addition to the ordinary fee.
7e Opsjonsprogram for styrets medlemmer	7e Option scheme for the members of the Board
I henhold til Acapital ELIMP Holdco AS sitt forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal from Acapital ELIMP Holdco AS, the General Meeting adopted the following resolution:
Styret skal tildeles 1m opsjoner med strike	The Board of Directors shall be allocated a

10 kr per aksje, opptjening over 3 år (en tredjedel opptjenes per år i stillingen), med følgende fordeling:

Orgland 400K

• Hobøl 400K
• Tennefoss 100K
• Jakobsson 100K
• Rogstad 0

8 Valg av nye medlemmer til valgkomiteen

I henhold til Acapital ELIMP Holdco AS sitt forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteen i Selskapet skal bestå av følgende medlemmer:

• Peder Strand, leder
• Jørgen Stenshagen

total of 1m options with a strike price of NOK 10 per share, vesting over 3 years (one third is vested per year in the position), with the following distribution:

• Orgland 400K
• Hobøl 400K
• Tennefoss 100K
• Jakobsson 100K
• Rogstad 0

8 Election of new members to the Nomination Committee

In accordance with the proposal from Acapital ELIMP Holdco AS, the General Meeting adopted the following resolution:

The Nomination Committee of the Company shall be composed as follows:

• Peder Strand, chairperson
• Jørgen Stenshagen

No further matters were to be resolved, and the

meeting was adjourned.

*** ***

___________________________ Magnus Brox Møteleder / Chair

Det forelå ikke mer til behandling, og møtet ble hevet.

Jørgen Wist Medundertegner / Co-signer Vedlegg 1 / Appendix 1

Totalt representert

ISIN :	NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS
Generalforsamlingsdato: 30.04.2024 15.00
Dagens dato:	30.04.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	50 782 200
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	50 782 200
Representert ved egne aksjer	62 131	0,12 %
Representert ved forhåndsstemme	25 506 419	50,23 %
Sum Egne aksjer	25 568 550	50,35 %
Representert ved fullmakt	8 530 696	16,80 %
Sum fullmakter	8 530 696	16,80 %
Totalt representert stemmeberettiget	34 099 246	67,15 %
Totalt representert av AK	34 099 246	67,15 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS

-DocuSigned by: Magicus Broy
-4646A6C354914DB...

Protokoll for generalforsamling ELEKTROIMPORTØREN AS

ISIN:	NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS
Generalforsamlingsdato: 30.04.2024 15.00
Dagens dato:	30.04.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
Ordinær	33 399 246	O	33 399 246	700 000	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	97,95 %	0,00 %	97,95 %	2,05 %	0,00 %
% total AK	65,77 %	0,00 %	65,77 %	1,38 %	0,00 %
Totalt	33 399 246	0	33 399 246	700 000	0	34 099 246
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	33 337 115	0	33 337 115	762 131	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	97,77 %	0,00 %	97,77 %	2,24 %	0,00 %
% total AK	65,65 %	0,00 %	65,65 %	1,50 %	0,00 %
Totalt	33 337 115	O	33 337 115	762 131	0	34 099 246
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2023
Ordinær	33 337 115	O	33 337 115	762 131	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	97,77 %	0,00 %	97,77 %	2,24 %	0,00 %
% total AK	65,65 %	0,00 %	65,65 %	1,50 %	0,00 %
Totalt	33 337 115	O	33 337 115	762 131	0	34 099 246
Sak 5 Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor
Ordinær	33 337 115	0	33 337 115	762 131	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	97,77 %	0,00 %	97,77 %	2,24 %	0,00 %
% total AK	65,65 %	0,00 %	65,65 %	1,50 %	0,00 %
Totalt	33 337 115	O	33 337 115	762 131	0	34 099 246
Sak 6 Styrevalg FOR valgkomiteens innstilling MOT er for alternativt forslag.Se innkalling
Ordinær	6 938 854	26 351 939	33 290 793	808 453	O	34 099 246
% avgitte stemmer	20,84 %	79,16 %		0,00 %
% representert AK	20,35 %	77,28 %	97,63 %	2,37 %	0,00 %
% total AK	13,66 %	51,89 %	65,56 %	1,59 %	0,00 %
Totalt	6 938 854	26 351 939	33 290 793	808 453	O	34 099 246
Sak 7a Honorar til styrets medlemme
Ordinær	32 763 881	0	32 763 881	1 335 365	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	96,08 %	0,00 %	96,08 %	3,92 %	0,00 %
% total AK	64,52 %	0,00 %	64,52 %	2,63 %	0,00 %
Totalt	32 763 881	0	32 763 881	1 335 365	O	34 099 246

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 7b Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget
Ordinær	32 701 750	O	32 701 750	1 397 496	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	95,90 %	0,00 %	95,90 %	4,10 %	0,00 %
% total AK	64,40 %	0,00 %	64,40 %	2,75 %	0,00 %
Totalt	32 701 750	O	32 701 750	1 397 496	O	34 099 246
	Sak 7c Ordinært honorar til medlemmer av valgkomiteen
Ordinær	32 701 750	O	32 701 750	1 397 496	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	95,90 %	0,00 %	95,90 %	4,10 %	0,00 %
% total AK	64,40 %	0,00 %	64,40 %	2,75 %	0,00 %
Totalt	32 701 750	0	32 701 750	1 397 496	O	34 099 246
Sak 7d Ekstraordinært honorar til leder av valgkomiteen
Ordinær	32 513 662	250 219	32 763 881	1 335 365	0	34 099 246
% avgitte stemmer	99,24 %	0,76 %		0,00 %
% representert AK	95,35 %	0,73 %	96,08 %	3,92 %	0,00 %
% total AK	64,03 %	0,49 %	64,52 %	2,63 %	0,00 %
Totalt	32 513 662	250 219	32 763 881	1 335 365	O	34 099 246
Sak 7e Opsjonsprogram for styrets medlemmer-Saken vil kun behandles dersom det alternative
forslaget fra Acapital ELIMP Holdco AS i sak 6 får flert
Ordinær	22 295 797	5 670 083	27 965 880	6 133 366	0	34 099 246
% avgitte stemmer	79.73 %	20,28 %		0,00 %
% representert AK	65,39 %	16,63 %	82,01 %	17,99 %	0,00 %
% total AK	43,91 %	11,17 %	55,07 %	12,08 %	0,00 %
Totalt		22 295 797 5 670 083 27 965 880 6 133 366			O	34 099 246
Sak 8 Valg av nye medlemmer til valgkomiteen-FOR tilsvarer valgkomiteens forslag MOT er for alternativt forslag
Ordinær	6 669 772	26 351 939	33 021 711	1 077 535	0	34 099 246
% avgitte stemmer	20,20 %	79,80 %		0,00 %
% representert AK	19,56 %	77,28 %	96,84 %	3,16 %	0,00 %
% total AK	13,13 %	51,89 %	65,03 %	2,12 %	0,00 %
Totalt	6 669 772	26 351 939	33 021 711	1 077 535	0	34 099 246

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS -DocuSigned by: -DocuSigned by: Jessigen Wist Magicus Brox

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær	50 782 200	0,05 2 539 110,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen