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Elec-Tech International Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017
Dec 12, 2017
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Share Issue/Capital Change
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证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—77
广东德豪润达电气股份有限公司
关于2014 年非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股 份数量为 100,000,000 股。
2、本次解除限售股份上市流通日为 2017 年 12 月 14 日（星期四）。
一、公司 2014 年非公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1569 号文核准，公司以非公开 发行股票的方式向两名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）23,000 万股，每 股发行价 5.86 元，募集资金总额 1,347,800,000.00 元，扣除发行费用 10,500,000 元 后，实际募集资金净额为人民币 1,337,300,000.00 元。上述募集资金已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 6 月 6 日出具信会师报字【2014】 第 410247 号《验资报告》验证。
2014 年 6 月 9 日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的股份变更登记，并于 2014 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市交易， 本次非公开发行后公司总股本为 1,396,400,000 股。本次非公开发行股票的发行对 象及数量如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 认购股数（股） | 限售期（月） |
|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖德豪投资有限公司 | 100,000,000 | 36 |
| 2 | 吴长江 | 130,000,000 | 36 |
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合计 230,000,000 --
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售的股东为芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪 投资”），其在认购 2014 年非公开发行的股票时承诺“根据《上市公司非公开发行 股票实施细则》的相关规定，我公司本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非 公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让，并申请中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。”
-
2、本次申请解除股份限售的股东芜湖德豪投资严格履行了在非公开发行中的
-
承诺。
-
3、本次申请解除限售的股东芜湖德豪投资不存在非经营性占用上市公司资金
-
的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的流通安排
-
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2017 年 12 月 14 日；
-
2、本次解除限售的股份数量为 100,000,000 股，占公司股本总额的 5.67%；
-
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。
-
4、本次解除限售股份情况如下表：
| 股东名称 | 所持限售股份总 数（股） |
本次解除限 售数量（股） |
占公司总 股本比例 （%） |
其中：质押 冻结股份 |
|---|---|---|---|---|
| 芜湖德豪投资有限公司 | 100,000,000 | 100,000,000 | 5.67% | 100,000,000 |
| 合计 | 100,000,000 | 100,000,000 | 5.67% | 100,000,000 |
-
5、本次 2014 年非公开发行股票部分限售股份解除限售前后公司股份变动情
-
况如下：
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单位：股
| 单位：股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | |
| 增加 | 减少 | |||
| 一、有限售流通股股 | 598,320,000 | 0 | 100,000,000 | 498,320,000 |
| 1、国家持股 | ||||
| 2、国有法人持股 | 82,872,928 | 0 | 0 | 82,872,928 |
| 3、境内非国有法人持股 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 4、境内自然人持股 | 130,000,000 | 0 | 0 | 130,000,000 |
| 5、境外法人持股 | ||||
| 6、境外自然人持股 | ||||
| 7、基金产品 | 285,447,072 | 0 | 0 | 285,447,072 |
| 二、无限售流通股 | 1,166,400,000 | 100,000,000 | 0 | 1,266,400,000 |
| 三、总股本 | 1,764,720,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 1,764,720,000 |
四、保荐机构核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售事项进行了核 查，发表核查意见如下：公司限售股份持有人严格履行了其在公司 2014 年非公开 发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份解除限售符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本 次限售股份解除限售无异议。
五、备查文件
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1、2014年非公开发行限售股份解除限售申请书。
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2、限售股份上市流通申请表。
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3、中国证券登记有限责任公司深圳分公司提供的股份结构表和限售股份明细
表。
- 4、海通证券股份有限公司关于公司限售股份解除限售出具的核查意见。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一七年十二月十二日
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