Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 24, 2007

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—40

广东德豪润达电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通 知于2007 年12 月10 日以电子邮件及书面形式发出，2007 年12 月22 日在公司举行。 会议应出席董事9 人，亲自出席董事7 人，独立董事李占英先生因故未能亲自出席本 次会议，书面委托独立董事葛云松先生代为出席并行使表决权；董事陈剑瑢女士因故 未能亲自出席本次会议，书面委托董事李华亭先生代为出席并行使表决权。会议由王 冬雷先生主持。公司3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、会议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》： 表决结果：

选举王冬雷先生为第三届董事会董事长：9 票赞成，0 票反对和0 票弃权。

选举崔海龙先生为第三届董事会副董事长：8 票赞成，0 票反对和1 票弃权；崔海 龙先生对选举本人担任副董事长投弃权票。

选举胡长顺先生为第三届董事会副董事长：8 票赞成，0 票反对和1 票弃权；胡长 顺先生对选举本人担任副董事长投弃权票。

以上人员任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。

二、会议以9 票赞成，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于换届选举董事会 审计委员会委员的议案》：

选举贺伟女士（独立董事），葛云松先生（独立董事），王冬明先生为第三届董 事会审计委员会委员；由贺伟女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

三、会议以9 票赞成，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于换届选举董事会 薪酬与考核委员会委员的议案》：

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选举李占英先生（独立董事），葛云松先生（独立董事），李华亭先生为第三届 董事会薪酬与考核委员会委员；由李占英先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集 人）。

四、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》：

聘任邓飞先生为公司董事会秘书，任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。

五、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于聘任证券事务 代表的议案》：

聘任莫家欢先生为公司证券事务代表（简历见附件）。

六、独立董事葛云松、李占英、贺伟对本次会议所审议的《关于聘任公司董事会 秘书的议案》发表如下独立意见：

同意聘任邓飞先生担任董事会秘书，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章 程》的规定。

经审阅其履历等材料，我们未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级 管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其 任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○○七年十二月二十四日

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附件：简历

莫家欢先生

中国籍，男，1970 年出生，大专学历，会计师。历任广东真空设备厂股份有限公 司财务部会计主管，广东风华高新科技集团有限公司财务管理中心财务经理，广东德 豪润达电气股份有限公司财务部管理会计经理。现任本公司证券事务代表。

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