Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 1, 2017

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—75

广东德豪润达电气股份有限公司

关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪 润达”）拟将全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪国 际”）100%股权转让给公司另一家全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下简 称“珠海德豪润达”）。本次股权转让采用平价转让方式进行，按香港德豪国际2017 年9月30日的每股净资产进行计算，转让价格为人民币200,074.94万元。转让完成 后，香港德豪国际由本公司直接持股100%的子公司变为本公司间接持股100%的子 公司。

2、公司于2017年12月1日召开的第五届董事会第三十一次会议对上述股权转 让事项进行了审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》。

3、本次股权转让事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。根据深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》等的有关规定，本事项无需提交 公司股东大会审议。

二、交易的基本情况

1、转让方：广东德豪润达电气股份有限公司

2、受让方：珠海德豪润达电气有限公司

3、交易标的：德豪润达国际（香港）有限公司100%股权。

• 4、交易价格：人民币200,074.94 万元。

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三、交易对方的基本情况

• 1、公司名称：珠海德豪润达电气有限公司

• 2、成立时间： 1998年04月20日

• 3、法定代表人：李翠莲

• 4、注册资本：100000万元人民币

• 5、注册地址：珠海市唐家湾镇金凤路1号一期厂房

• 6、统一社会信用代码： 91440400707786908M

• 7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动 按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导 体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、现代办公用品、 通讯设备及其零配件（不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备）； 开发、生产上述产品相关的控制器及软件,设计制造与上述产品相关的模具；上述产 品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务；LED芯片的进出口贸易。

9、股东情况：德豪润达持有其100%股权。

10、最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位:万元

		单位:万元
资产负债表项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日
资产总额	133,350.86	32,438.60
负债总额	66,702.72	1,260.27
所有者权益	66,648.14	31,178.33
利润表项目	2017 年1-9 月	2016 年度
营业收入	109,517.10	17,620.51
营业利润	3,118.35	-534.49
净利润	2,469.82	-353.57

四、交易标的基本情况

本次股权转让的交易标的为本公司的全资子公司香港德豪国际的100%股权。 1、公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

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2

• 2、成立时间: 2002年7月24日

• 3、董事：李华亭、吴俊杰

4、注册资本： 2,776,451,416.49港元

5、注册地址：Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West Avenue,Hong Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong

• 6、公司类型：有限责任公司

• 7、股东情况： 德豪润达持股100%

• 8、香港德豪国际最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	296,870.56	233,457.21
负债总额	96,795.62	72,795.74
所有者权益	200,074.94	160,661.47
利润表项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	71,153.44	92,223.22
营业利润	975.73	15,215.19
净利润	975.73	15,215.19

五、股权转让协议的主要内容

本次股权转让事项经本公司的董事会审议通过之后，交易双方将另行签署《股 权转让协议》，协议的主要内容如下：

转让方：广东德豪润达电气股份有限公司

受让方：珠海德豪润达电气有限公司

• 1、转让方将其持有的香港德豪国际100%股权全部转让给珠海德豪润达。

• 2、本次股权转让采用平价转让方式，按香港德豪国际2017年9月30日的每股

• 净资产进行计算，转让价格为200,074.94万元。

六、股权转让前后香港德豪国际的股东情况

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3

转让前：

转让后：

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广东德豪润达电气股份有限公司
100%
德豪润达国际（香港）有限公司
广东德豪润达电气股份有限公司
100%
珠海德豪润达电气有限公司
100%
德豪润达国际（香港）有限公司
----- End of picture text -----

七、本次交易的目的及影响

珠海德豪润达主要生产及经营本公司的小家电产品，香港德豪国际为公司小 家电出口业务的主体，本次股权转让事项是为了理顺小家电出口业务的结构，是 公司内部资源整合、优化治理结构的需要，不会导致公司合并报表范围发生变化， 不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。

八、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○一七年十二月二日

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