Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Nov 10, 2009

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—89

广东德豪润达电气股份有限公司

关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟通过子公司德豪润达国际（香港）有限公司在江苏省扬州市成立一家 全资子公司，公司名称暂定为“扬州德豪润达光电科技有限公司（以工商部门核 准的名称为准）”（以下称“扬州子公司”）；扬州子公司注册资本不超过4500 万美元，分二期投资，首期出资额不超过2500万美元。

本公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2009年11月10日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议以8票同意，

0票反对，0票弃权审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。

公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。

本议案尚需提交公司2009年第七次临时股东大会审议。

3、投资行为生效所必需的审批程序

按照《公司章程》的规定，本次对外投资设立子公司事项需经公司股东大会 和政府有关部门的批准。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

本公司拟设立的全资子公司名称：扬州德豪润达光电科技有限公司；

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注册资本：美元4500万元（分二期投资，首期出资额不超过2500万美元）； 注册地址：江苏省扬州市；

企业类型：有限责任公司；

主要经营： LED外延片、LED照明产品、LED显示屏及其它LED产品的生产与 销售。(以工商部门核准的经营范围为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

设立扬州子公司是基于与芜湖项目的产业配合的需要，从而进一步实现公 司在LED行业的产业布局。

本公司已披露了申请非公开发行股票募集资金的方案，拟在安徽省芜湖市 投资LED照明项目、LED封装项目和LED芯片项目。

本次公司投资建立扬州子公司主要运作MOCVD（金属有机源化学气相沉积） 设备项目，MOCVD设备用于生产LED外延片，是与LED芯片项目紧密配套的核心项 目。

根据江苏省扬州市政府2009年8月公布的《扬州市LED外延片生产用MOCVD设 备购置补助资金管理实施细则》的有关规定，扬州子公司在采购进口MOCVD设备 达到5台以上时，采购的MOCVD设备将有望获得扬州市政府给予的人民币800万元/ 台（红黄光MOCVD）或1000万元/台（蓝绿光MOCVD）补贴，上述优惠政策将能有 效降低本公司LED外延片项目的投资成本和投资风险。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。

3、风险及对策

拟新设立的公司作为本公司开展LED业务的实施平台，拥有广阔的市场前景。

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且目前本公司控股子公司广东健隆光电科技有限公司和深圳市锐拓显示技术有 限公司同属LED行业，公司已有一定的行业经验，未来新公司生产经营风险处于 可控范围。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第二十次会议决议 特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

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