Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 10, 2017

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—03

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五 次会议通知于2017 年1 月9 日以电子邮件的形式发出，2017 年1 月10 日以通讯 表决的方式举行。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议召开 符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-04）。

2、审议通过了《关于与瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙签订股权转让 协议之补充协议的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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本议案尚需提交本公司2017 年第一次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于与瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙签订股权转让协议 之补充协议的公告》（公告编号：2017-05）。

3、审议通过了《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-06）。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二十五次会议决议。

• 2、独立董事对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年一月十一日

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