Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—68

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三 次会议通知于2016 年10 月25 日以电子邮件的形式发出，2016 年10 月27 日以通 讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

（一）审议通过了《2016 年第三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-70）与本公告同日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，《2016 年第三季度报告 全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

（二）审议通过了《关于预计与雷士欧乐2016-2017 年度日常关联交易的议 案》。

关联董事王冬雷、王晟对本议案回避了表决，独立董事发表了事前认可及独 立意见、监事会发表了审核意见、保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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本议案尚需提交公司2016 年第五次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于预计与雷士欧乐2016-2017 年度日常关联交易的公告》（公告 编号：2016-71）。

（三）审议通过了《关于终止公司短期融资券事项的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年第五次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于终止公司短期融资券事项的公告》（公告编号：2016-72）。

（四）审议通过了《关于提请召开2016 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于召开2016 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-73）。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二十三次会议决议。

• 2、第五届监事会第十三次会议决议。

• 3、独立董事对公司日常关联交易事项的事前认可。

• 4、独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

• 5、海通证券关于德豪润达预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的核

• 查意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年十月二十八日

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